股票代码：600203     股票简称：福日电子   公告编号：临 2021-053


                福建福日电子股份有限公司
              关于购买 2021 年董责险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



     福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 16 日召开第七届董事会 2021 年第七次临时会议、第七届监事会
2021 年第二次临时会议，对《关于购买 2021 年董责险的议案》进行
了审议，公司全体董事、监事回避表决，独立董事对本项议案发表了
同意的独立意见。现将相关事项公布如下
     一、董责险方案主要内容如下：
       1、投保人：福建福日电子股份有限公司
       2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人
员
       3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以保单
为准）
       4、保险费用：不超过人民币 40 万元/年（具体金额以保单为
准）
       5、保险期限：12 个月
     为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限
内授权经营班子办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定
保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总
金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。




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    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事
对本事项回避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人
员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
    二、监事会意见
    经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于
完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合
法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该
事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    三、独立董事意见
    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、
监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职
责，保障公司和广大投资者的权益。本事项的审议程序合法，关联董
事已回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                   福建福日电子股份有限公司
                                                      董事会
                                            2021 年 8 月 17 日




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