股票代码：600203           股票简称：福日电子   公告编号：临 2021-057


                     福建福日电子股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于 2021 年 8 月 24
日以书面文件或邮件形式送达，并于 2021 年 8 月 27 日在福州以通讯表决方式召
开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，本次会
议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要；（8 票同意，0 票
弃权，0 票反对）
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2021 年半年度报告》全文及摘要。
    （二）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；（8 票同
意，0 票弃权，0 票反对）
    本制度经公司第七届董事会第五次会议审议通过后生效，原公司《信息披露
事务管理制度》同时废止 。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司信息披露事务管理制度》。
    （三）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    本制度经公司第七届董事会第五次会议审议通过后生效，原公司《内幕信息
知情人登记管理制度》同时废止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司福日电子内幕信息知情
人登记管理制度》。


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特此公告。


                 福建福日电子股份有限公司
                                    董事会
                         2021 年 8 月 28 日




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