股票代码：600203     股票简称：福日电子     编号：临 2021–060


           福建福日电子股份有限公司
   第七届董事会 2021 年第八次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2021 年第八次临时会
议通知于 2021 年 9 月 15 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2021
年 9 月 17 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生
召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集及召开符
合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司为所属公司福建福日科技有限公司向
中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为 1000 万元
人民币综合授信提供 1050 万元人民币连带责任担保的议案》；（9
票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意公司为福建福日科技有限公司提供连带责任担保，担保金额
为 1,050 万元人民币，授信期限二年，具体担保期限以公司与中国建
设银行股份有限公司福州城南支行签订的相关担保合同约定为准。同
时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项
法律性文件。
   （二）审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有
限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 8000
万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票
弃权，0 票反对）
    同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，
担保金额为 8,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以公司
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与中国光大银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为
准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的
各项法律性文件。
   （三）审议通过《关于公司为所属公司福建福日实业发展有限公
司向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请 5000 万元人民币
保理融资额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0
票反对）
    同意公司为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保
金额为 5,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以公司与福
建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签订的相关担保合同约定为
准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的
各项法律性文件。
   （四）审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有
限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为
5000 万元人民币综合授信提供 5500 万元人民币连带责任担保的议
案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，
担保金额为 5,500 万元人民币，授信期限二年，具体担保期限以公司
与中国建设银行股份有限公司福州城南支行签订的相关担保合同约
定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有
关的各项法律性文件。
   （五）审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日信息技术有
限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1000 万元
人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，
0 票反对）
    同意公司继续为福建福日信息技术有限公司提供连带责任担保，
担保金额为 1,000 万元人民币，授信期限二年，具体担保期限以公司
与泉州银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。同
时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项
法律性文件。


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   （六）审议《关于公司为所属公司广东以诺通讯有限公司向广州
银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 2 亿元人民币综合授信
提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意公司为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额
为 2 亿元人民币，授信期限一年，具体担保期限以公司与广州银行股
份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董
事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
    以上议案（一）至议案（六）具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于为所属公司提
供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2021-061）。


    特此公告。


                                    福建福日电子股份有限公司
                                                       董事会
                                            2021 年 9 月 18 日




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