股票代码：600203       股票简称：福日电子   公告编号：临 2021-063


             福建福日电子股份有限公司
           第七届董事会第六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于
2021 年 10 月 27 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2021 年 10 月
29 日以通讯表决方式在福州召开。会议由公司董事长卞志航先生主
持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》等有关法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2020 年第三季度报告》；（9 票同意，0
票弃权，0 票反对）
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福日电子 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-064）。
    （二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司福州分行申
请敞口金额为 2000 万元人民币综合授信额度的议案》；（9 票同意，
0 票弃权，0 票反对）
    授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公
司签署与之有关的各项法律性文件。
    （三）审议通过《关于公司继续为所属公司深圳市源磊科技有限
公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 4000 万元人
民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0
票反对）
    授信期限一年，具体担保期限以公司与平安银行股份有限公司深

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圳分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先
生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
    具 体 内 容 详 见公 司 同 日 在 上海 证 券 交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任
担保的公告》（公告编号：临 2021-065）。


    特此公告。



                                   福建福日电子股份有限公司
                                                       董事会
                                           2021 年 10 月 30 日




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