股票代码：600203     股票简称：福日电子     编号：临 2021–071


           福建福日电子股份有限公司
   第七届董事会 2021 年第十次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2021 年第十次临时会
议通知于 2021 年 11 月 24 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2021
年 11 月 26 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生
召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集及召开符
合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向永
丰银行（中国）有限公司广州分行申请敞口金额为 5000 万元人民币
综合授信提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票
反对）
    同意公司为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金
额为 5000 万元。授信期限一年，具体担保期限以公司与永丰银行（中
国）有限公司广州分行签订的相关担保合同约定为准。
    同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关
的各项法律性文件。
   （二）审议通过《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司
向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1.4 亿元人
民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0
票反对）
    同意公司继续为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担

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保金额为 1.4 亿元。授信期限一年，具体担保期限以公司与中国光大
银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准。
    同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关
的各项法律性文件。
   （三）审议通过《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司
向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为 5000 万元人
民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0
票反对）
    同意公司继续为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担
保金额为 5000 万元。授信期限一年，具体担保期限以公司与中国银
行股份有限公司深圳南头支行签订的相关担保合同约定为准。
    同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关
的各项法律性文件。
   上述议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任
担保的公告》（公告编号：临 2021-072）。


    特此公告。
                                    福建福日电子股份有限公司
                                                       董事会
                                           2021 年 11 月 27 日




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