福建福日电子股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会


             会
             议
             资
             料



    二〇二一年十二月三十一日



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                  福建福日电子股份有限公司
                2021 年第三次临时股东大会议程


    一、股东大会类型和届次：公司 2021 年第三次临时股东大会
    二、现场会议召开的时间和地点：
    现场会议时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）14 点 50 分
    现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼
13 层大会议室
    三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
                       至 2021 年 12 月 31 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
    四、股权登记日：2021 年 12 月 27 日
    五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
    六、会议召集人：公司董事会
    七、会议主持人：公司董事长卞志航先生
    八、会议出席对象：
    1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东或其委托代理人；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、聘任律师及其他人员。
    九、会议议程：
    1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；
    2、大会主持人介绍大会审议议案；


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    议案一、审议《关于授权公司董事会审批 2022 年度为所属公司提
供不超过 81.50 亿元人民币担保额度的议案》（报告人：公司财务总监
陈富贵先生）；
    3、股东提问；
    4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；
    5、休会十分钟（统计有效表决票）；
    6、董事长宣布表决结果；
    7、董事会秘书宣读股东大会决议；
    8、聘任律师宣读法律意见书；
    9、会议闭幕。




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                           议 案 目 录
     议案一、审议《关于授权公司董事会审批 2022 年度为所属公司提
供不超过 81.50 亿元人民币担保额度的议案》...............................第 5 页




                                      4
     议案一
       关于授权公司董事会审批 2022 年度为所属公司提供不超过
                 81.50 亿元人民币担保额度的议案

     各位股东:
         为支持公司旗下所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股
     子公司）的发展，2022 年公司对所属公司担保的总额预计将达 81.5 亿
     元（其中子公司对其下级子公司提供不超过 8.50 亿元的担保额度），
     预计将超过公司 2021 年度经审计净资产的 50%，总资产的 30%，且部分
     所属公司的资产负债率超过 70%。公司董事会今后在审议公司对所属公
     司提供的担保累计总额达到或超过最近一期经审计净资产 50%、总资产
     的 30%，为资产负债率超过 70%的所属公司提供担保，按《上海证券交
     易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定均须逐次提交公司股东
     大会进行审议，由此将可能造成公司股东大会的频繁召开，不利于会务
     精简和提高融资时效。
         为简化公司会务，提高管理效率，公司拟就涉及前述条件的担保事
     项继续向股东大会提出申请，授权董事会审批公司对所属公司所提供担
     保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、
     流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资
     额度、银行承兑汇票等），额度上限为 81.5 亿元，授权期限自股东大
     会审议通过之日至 2022 年 12 月 31 日。在此额度范围内，无需再提请
     召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司
     股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围
     内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公
     告义务。
         具体担保审批额度如下：
                                                          2022 年   2021     增减
序                                                 持股
       担保方                  被担保方                   度拟授    年度授   （亿
号                                                 比例
                                                          权审批    权审批   元）

                                     5
                                                                       担保额   担保额
                                                                       度（亿   度（亿
                                                                        元）    元）
1   福建福日电子股份有限公司   福建福日实业发展有限公司         100%     9.50     9.00    0.50
2   福建福日电子股份有限公司   福建福日信息技术有限公司         100%     0.50     1.00   -0.50
                            全资子公司小计                              10.00   10.00        0
1   福建福日电子股份有限公司   深圳市中诺通讯有限公司       65.5851%    25.00    28.00   -3.00
2   福建福日电子股份有限公司   广东以诺通讯有限公司         65.5851%    25.00    25.00
3   福建福日电子股份有限公司   深圳市迈锐光电有限公司         69.59%     0.50     0.50
4   福建福日电子股份有限公司   惠州市迈锐光电有限公司         84.49%     2.00     2.20   -0.20
5   福建福日电子股份有限公司   福建福日科技有限公司              65%     1.30     1.30
6   福建福日电子股份有限公司   深圳市源磊科技有限公司            70%     2.00     2.80   -0.80
7   福建福日电子股份有限公司   福建福日源磊科技有限公司          70%              3.00   -3.00
8   福建福日电子股份有限公司   深圳市旗开电子有限公司         33.45%     3.00     4.00   -1.00
9   福建福日电子股份有限公司   旗开电子(香港）有限公司        33.45%              1.00   -1.00
                               深圳市优利麦克科技开发有限
10 福建福日电子股份有限公司                                   52.47%     0.80     0.80
                               公司

11 福建福日电子股份有限公司    伟迪科技有限公司               52.47%     1.00     1.00

                               深圳市福日中诺电子科技有限
12 福建福日电子股份有限公司                                   69.59%     0.50     0.50
                               公司
13 福建福日电子股份有限公司    深圳市迅锐通信有限公司         33.45%     0.50     0.50
                               福日以诺（香港）电子科技有
14 福建福日电子股份有限公司                                 65.5851%     1.00             1.00
                               限公司
15 福建福日电子股份有限公司    嘉兴市福日源磊科技有限公司     50.40%     0.30             0.30
16 福建福日电子股份有限公司    福建福日照明有限公司              51%     0.10             0.10
                               深圳市优利麦克科技开发有限
17 深圳市中诺通讯有限公司                                        80%              0.30   -0.30
                               公司



                                              6
18 深圳市中诺通讯有限公司      广东以诺通讯有限公司              100%    1.00    5.00    -4.00

                               深圳市福日中诺电子科技有限
19 深圳市中诺通讯有限公司                                        100%    1.00    3.00    -2.00
                               公司
20 深圳市中诺通讯有限公司      旗开电子(香港）有限公司            51%            1.00    -1.00
                               福日以诺（香港）电子科技有
21 深圳市中诺通讯有限公司                                        100%            2.00    -2.00
                               限公司
22 广东以诺通讯有限公司        深圳市中诺通讯有限公司                    6.00    6.00
23 深圳市源磊科技有限公司      福建福日源磊科技有限公司          100%            3.00    -3.00
24 深圳市迈锐光电有限公司      惠州市迈锐光电有限公司             51%    0.50    0.50
                            控股子公司小计                              71.50   91.40   -19.90
                               合     计                                81.50 101.40    -19.90

备注：福建福日电子股份有限公司持有惠州市迈锐光电有限公司 49%股权，深圳市迈锐光电有限公司持有
惠州市迈锐光电有限公司 51%股权。
               其中，公司全资子公司的担保额度可相互之间调剂使用。
               以上议案已经公司第七届董事会 2021 年第十一次临时会议审议通
          过，现提请公司各位股东审议。




                                                         福建福日电子股份有限公司
                                                                2021 年 12 月 31 日




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