股票代码：600203       股票简称：福日电子     公告编号：临 2022-003


                   福建福日电子股份有限公司
           第七届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
       福建福日电子股份有限公司第七届监事会 2021 年第四次临时会议通知于
2021 年 12 月 27 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2021 年 12 月 31 日在福州
市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室现场召开。会
议由监事会主席温春旺先生主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次会议
的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金的议案》；（5 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    监事会认为：本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是基
于募投项目建设需要的实际支付情况，有利于保障募投项目的顺利进行，符合募
集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是
全体股东利益的情况。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个
月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规
的要求。
    综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
19,091.38 万元。
    本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《福日电子关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的公告》（公告编号：临 2022-005）。
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特此公告。


                 福建福日电子股份有限公司
                                   监事会
                          2022 年 1 月 4 日




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