股票代码：600203     股票简称：福日电子   公告编号：临 2022–002


            福建福日电子股份有限公司
  第七届董事会 2021 年第十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
   福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2021 年第十二次临时
会议通知于 2021 年 12 月 27 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2021
年 12 月 31 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼
13 层公司大会议室现场召开。会议由董事长卞志航先生主持，会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集及召开符合《公司法》
等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；（9 票同
意，0 票弃权，0 票反对）
    鉴于公司非公开发行 A 股股票新增股份 136,540,962 股已于 2021
年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
股份登记手续，根据公司非公开发行实际情况，同意对《公司章程》
中涉及注册资本及股份总数的相关条款作如下修订并办理工商变更
登记。具体内容如下：
            修订前的条款                     修订后的条款
第六条    公司注册资本为人民币肆亿 第六条 公司注册资本为人民币
伍仟陆佰肆拾肆万柒仟壹佰贰拾元。   伍亿玖仟贰佰玖拾捌万捌仟零捌拾
                                      贰元。
第二十条 公司的股份总数为             第二十条    公司的股份总数为
456,447,120股，均为普通股。           592,988,082股，均为普通股。

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    《公司章程》其它内容保持不变。
    本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于修订<公司章程>部分条款
的公告》（公告编号：临 2022-004）。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出
席大会股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。
（二）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
19,091.38 万元。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，会计师事务所对
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行
了专项审核，并出具了鉴证报告，保荐机构发表了无异议的核查意见。
    本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于使用非公开发行股票募集
资 金 置 换预 先投入 募 投 项目 自筹资 金 的 公告 》（公 告 编 号： 临
2021-005）。
    （三）审议通过《关于为所属公司福建福日实业发展有限公司向
平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信提供金额为 5200 万元
人民币连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意公司为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保
金额为 5200 万元人民币。授信期限一年，具体担保期限以公司与平
安银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。
    同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关
的各项法律性文件。
    （四）审议通过《关于为所属公司伟迪科技有限公司向中国信托
商业银行股份有限公司香港分行申请敞口金额为 500 万美元综合授
信提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意公司为伟迪科技有限公司提供连带责任担保，并质押 MMAX

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COMMUNICATIONS,INC 的应收账款，担保金额为 500 万美元。授信期
限一年，具体担保期限以公司与中国信托商业银行股份有限公司香港
分行签订的相关担保合同约定为准。
    同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关
的各项法律性文件。
    上述议案三、四具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任
担保的公告》（公告编号：临 2022-006）。


    特此公告。


                                   福建福日电子股份有限公司
                                                      董事会
                                             2022 年 1 月 4 日




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