福建福日电子股份有限公司独立董事关于
     第七届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见


    我们作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对
公司第七届董事会2022年第一次临时会议相关事项有关资料进行了认真审阅并
就相关事宜与管理层进行了深入的询问与探讨，根据《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《福
建福日电子股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规及规范性文件的规定，
基于独立判断，发表如下独立意见：


    我们认为：公司本次对外投资方案切实可行，通过本次对外投资将有利于公

司拓宽投资渠道，增加投资收益，并可为公司未来持续、健康、稳定发展奠定坚

实的基础；公司本次对外投资涉及关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和

全体股东的利益，遵守市场公允定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，不

影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，没有

发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券会和上海证券交易所的有

关规定；公司第七届董事会2022年第一次临时会议的召集、召开和表决程序符合

相关法律、法规及公司章程的规定，在审议涉及关联交易事项或关联方利益的议
案时关联董事均按照规定回避表决，我们认为董事会在审议与关联交易相关的各

项议案时所履行的程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合

法有效。

    我们一致同意本次参股设立产业投资基金对外投资暨关联交易事项。
（此页无正文，为福建福日电子股份有限公司独立董事关于第七届董事会2022
年第一次临时会议相关事项的独立意见之签署页）




独立董事签字：




     罗元清                    檀少雄                  林 丰




                                                     2022年1月19日