股票代码：600203     股票简称：福日电子   公告编号：临 2022-008


                   福建福日电子股份有限公司
           第七届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
       福建福日电子股份有限公司第七届监事会 2022 年第一次临时会议通知于
2022 年 1 月 14 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2022 年 1 月 19 日在福州以
通讯方式召开。会议由监事会主席温春旺先生召集，会议应到监事 5 名，实到监
事 5 名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       审议通过《关于公司参股设立产业投资基金对外投资暨关联交易的议案》（2
票同意，0 票弃权，0 票反对）
    监事会认为：公司本次参股设立产业投资基金对外投资暨关联交易有利于整
合利用各方优势资源，符合公司整体利益。本次交易遵循了平等、自愿的原则，
交易定价公允、合理，不会影响公司独立性。相关决策和审批程序符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——
交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是中
小股东的利益情形。
    综上，我们一致同意公司本次参股设立产业投资基金对外投资暨关联交易事
项。
    鉴于本次对外投资构成关联交易，关联监事李沙先生、高菁女士、张翔先生
已按规定回避表决。
    本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《福日电子关于公司参股设立产业投资基金对外投资暨关联交易公告》（公
告编号：临 2022-009）。
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特此公告。


                 福建福日电子股份有限公司
                                    监事会
                         2022 年 1 月 20 日




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