福建福日电子股份有限公司
       第七届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议

    一、审计委员会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届董事会审计委员会 2022 年第
一次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以书面文件或邮件形式送达，并于
2022 年 1 月 19 日在福州以通讯表决方式召开，会议由审计委员会召
集人檀少雄先生召集，应到委员 3 名，实到委员 3 名，符合《公司法》
等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、审计委员会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司参股设立产业投资基金对外投资暨关
联交易的议案》。（2 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    福建省电子信息产业股权投资管理有限公司为公司实际控制人
福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）之
控股子公司；同时，信息集团是福光股份、星网锐捷持股 5%以上股
东，且为星网锐捷的控股股东。本公司、股权投资管理公司、星网锐
捷同受信息集团控制，福光股份为信息集团参股公司，本公司董事刘
开进先生同时担任星网锐捷董事，上述公司均为本公司的关联法人，
根据相关规定，本次交易构成关联交易。
    本次对外投资涉及关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和
全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害
中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有
关规定，本次对外投资有利于整合利用各方优势资源，提升公司投资
能力。根据相关法律法规之规定，我们事前认可本次对外投资，同意
将上述事项提交公司第七届董事会 2022 年第一次临时会议审议，关
联董事届时回避表决。
    关联委员林家迟先生已按规定回避表决。


                                      福建福日电子股份有限公司
                                                    审计委员会
                                              2022 年 1 月 19 日
（此页无正文，系福建福日电子股份有限公司第七届董事会审计委员

会 2022 年第一次会议之与会委员签署页）




审计委员会委员签名：




    檀少雄                 罗元清