股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2022-009
福建福日电子股份有限公司
关于参股设立产业投资基金对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：福州市鼓楼福锐星光创业投资合伙企业（有限合
伙）（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“福锐星光”）
●投资金额：1,500万元人民币（以下万元、亿元均指人民币）
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以
自有资金出资1,500万元人民币，与福建省电子信息产业股权投资管理有
限公司（以下简称“股权投资管理公司”）、福建星网锐捷通讯股份有
限公司（以下简称“星网锐捷”）、福建福光股份有限公司（以下简称
“福光股份”）等合伙人共同设立产业投资基金福锐星光，该基金以半
导体、先进制造、新材料等高新科技领域优质项目为主要投资方向，基
金总规模为1亿元，本公司占总认缴出资额的15%（以下简称“本次交易”）。
●本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；亦无需提交公司股
东大会审议。
●截止本公告披露日，除本次关联交易外，过去 12 个月公司与股权
投资管理公司、星网锐捷、福光股份未发生同类关联交易；过去 12 个月
公司与不同关联人未发生交易类别相同或相关的关联交易。
●特别风险提示：福锐星光设立尚需获得行政管理部门的许可并履
行私募基金备案程序，能否成功设立存在不确定性。福锐星光具有投资
周期长、流动性低等特点，相关投资将面临较长的投资回收期，同时在
投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素
1
的影响，存在投资资金损失的风险。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）基本情况
为推动公司长远发展，提升公司综合竞争力和整体价值，挖掘产业
链上下游的优质项目，及时把握市场化的投资机会，公司拟作为有限合
伙人与股权投资管理公司、星网锐捷、福光股份、星联云服科技有限公
司（以下简称“星联云服”）、黑石（福州）投资管理有限公司（以下
简称“黑石投资”）、福州市鼓楼区盈芯光通创业投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“盈芯光通”）合伙人共同设立福锐星光。福锐星光
总认缴出资额为 1 亿元，其中公司作为有限合伙人出资 1,500 万元，将
持有福锐星光 15%份额。各合伙人认缴出资额及投资比例如下表：
合伙人名称 合伙人类别 认缴出资额（万元） 投资比例
福建省电子信息产业股权投资管理有限
普通合伙人 1,400 14%
公司
福建星网锐捷通讯股份有限公司 有限合伙人 2,000 20%
福建福日电子股份有限公司 有限合伙人 1,500 15%
福建福光股份有限公司 有限合伙人 1,000 10%
星联云服科技有限公司 有限合伙人 1,000 10%
黑石（福州）投资管理有限公司 有限合伙人 1,550 15.5%
福州市鼓楼区盈芯光通创业投资合伙企
有限合伙人 1,550 15.5%
业（有限合伙）
合计 —— 10,000 100%
股权投资管理公司为公司实际控制人福建省电子信息（集团）有限
责任公司（以下简称“信息集团”）之控股子公司；同时，信息集团是
福光股份、星网锐捷持股 5%以上股东，且为星网锐捷的控股股东。本公
司董事刘开进先生同时担任星网锐捷董事。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规规定，本次对外
投资事项构成关联交易，提交董事会审议，无需提交公司股东大会审议，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除本次关联交易外，过去 12 个月内公司与上述关联方未发生同类关
联交易。
（二）决策与审批程序
公司于 2022 年 1 月 19 日召开了第七届董事会 2022 年第一次临时会
2
议，审议通过《关于公司参股设立产业投资基金对外投资暨关联交易的
议案》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）关联董事已回避表决。同日，
公司召开了第七届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过上述事项（2
票赞成，0 票反对，0 票弃权），关联监事已回避表决。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
股权投资管理公司为公司实际控制人信息集团之控股子公司；同时，
信息集团是福光股份、星网锐捷持股 5%以上股东，且为星网锐捷的控股
股东。本公司、股权投资管理公司、星网锐捷同受信息集团控制，福光
股份为信息集团参股公司，本公司董事刘开进先生同时担任星网锐捷董
事，上述公司均为本公司的关联法人，根据相关规定，本次交易构成关
联交易。
（二）关联方基本情况
1、福建省电子信息产业股权投资管理有限公司
①企业名称：福建省电子信息产业股权投资管理有限公司
②统一社会信用代码：913501283375398966
③类型：有限责任公司
④住所：平潭综合实验区金井湾商务营运中心4号楼17层08间9单元
⑤主要办公地点：福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼电子信
息大楼11层
⑥法定代表人：王佐
⑦注册资本：1000万人民币
⑧成立时间：2015-04-17
⑨经营范围：受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨
询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
⑩股东情况：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
福建省电子信息（集团）有限
1 950.00 95.00
责任公司
3
2 福建福日集团有限公司 50.00 5.00
合计 1,000.00 100.00
○一年及一期主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
营业收入 3045.93 1241.53
净利润 1893.00 623.01
总资产 8972.72 9536.97
净资产 8645.91 9268.91
除 2020 年与股权投资管理公司共同出资设立福建省福诺创业投资
合伙企业（有限合伙）外，股权投资管理公司与公司之间不存在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
2、福建星网锐捷通讯股份有限公司
①企业名称：福建星网锐捷通讯股份有限公司
②统一社会信用代码：913500006110085113
③类型：股份有限公司（上市、国有控股）
④住所：福州市仓山区金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园19-22
栋
⑤主要办公地点：福州市仓山区金山大道618号桔园洲星网锐捷科技
园19-22栋
⑥法定代表人：黄奕豪
⑦注册资本：58328.0278万人民币
⑧成立时间：1996-11-11
⑨经营范围：互联网接入设备、网络及通讯设备、计算机、通信和
其他电子设备的开发、生产、销售；自有产品租赁；网络技术及相关的
互联网服务；软件开发、信息系统集成服务及相关的软件和信息技术服
务；IC卡读写机具及配件、电气电源产品的开发、生产、销售；移动通
信及终端设备（含移动电话、手机等）、无线通信终端、无线通信传输
设备的开发、生产、销售；音视频及相关的数字服务产品的开发、生产、
销售；安全技术防范监控设备及相关的社会公共安全设备的开发、生产、
销售；安全技术防范系统集成业务及咨询服务；物联网技术应用与开发；
4
家庭及公共社区智能化产品的开发、生产、销售和服务；仓储服务、供
应链管理及相关配套服务；自有房屋租赁及物业管理服务。自营和代理
各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
⑩股东情况：星网锐捷为深圳证券交易所主板上市公司（股票代码：
002396），股权结构及具体财报数据详见其公开披露信息。
○11 一年及一期主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
营业收入 1,030,423.43 919,118.61
归母净利润 43,137.97 48,284.86
总资产 871,562.96 1,089,269.29
净资产 488,262.90 554,814.71
星网锐捷与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等
方面的其他关系。
3、福建福光股份有限公司
①企业名称：福建福光股份有限公司
②统一社会信用代码：91350100757384472D
③类型：股份有限公司
④住所：福州市马尾区江滨东大道158号
⑤主要办公地点：福州市马尾区江滨东大道158号
⑥法定代表人：何文波
⑦注册资本：15358.19万人民币
⑧成立时间：2004-02-03
⑨经营范围：光学镜头、光学元器件、光电仪器、光学电子产品、
通信设备、计算机及其他电子设备、环保设备的研究开发、生产、加工、
销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品和技术除外;不从事任何法律、法规规定禁止或需经审批的
项目,自主选择经营项目,开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
5
⑩股东情况：福光股份为深圳证券交易所科创板上市公司（股票代
码：688010），股权结构及具体财报数据详见其公开披露信息。
○11 一年及一期主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
营业收入 58,754.96 48,278.58
归母净利润 5102.20 3,199.10
总资产 233,600.18 261,671.05
净资产 180,230.55 176,761.01
福光股份与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等
方面的其他关系。
三、基金管理人及其他合作方基本情况
（一）基金管理人
基金管理人为福建省电子信息产业股权投资管理有限公司，具体情
况详见上文“（二）关联方基本情况”。
（二）普通合伙人
普通合伙人为福建省电子信息产业股权投资管理有限公司，具体情
况详见上文“（二）关联方基本情况”。
（三）其他合作方基本情况
1、星网锐捷
星网锐捷具体情况详见上文“（二）关联方基本情况”。
2、福光股份
福光股份具体情况详见上文“（二）关联方基本情况”。
3、黑石（福州）投资管理有限公司
①企业名称：黑石（福州）投资管理有限公司
②统一社会信用代码：91350100MA34GNRE2Y
③类型：有限责任公司
④住所：福建省福州市鼓楼区朱紫坊历史文化街区芙蓉弄 7 号-6 室
⑤主要办公地点：福建省福州市台江区鳌峰街道鳌峰路 66 号富闽时
代广场 1#楼 15 层 01-04
⑥法定代表人/执行事务合伙人：林强
6
⑦注册资本：10000 万人民币
⑧成立时间：2020 年 8 月 12 日
⑨经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资
金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营
销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；财务咨询；融资咨询服
务；供应链管理服务；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；
认证咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；创业空间服务（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
⑩股东情况：
认缴出资额
序号 股东名称 持股比例（%）
（万元）
1 新疆昆仑爱德实业集团股份有限公司 7,400 74.00
2 黄洪敏 1,000 10.00
3 徐向东 1,000 10.00
4 江骞龙 300 3.00
5 陈慧敏 300 3.00
合计 10,000 100.00
4、星联云服科技有限公司
①企业名称：星联云服科技有限公司
②统一社会信用代码：91350122MA32A0535L
③类型：其他有限责任公司
④住所：福建省福州市连江县潘渡乡贵安村贵熹路8号贵安科技大楼
⑤主要办公地点：福建省福州市连江县潘渡乡贵安村贵熹路8号贵安
科技大楼
⑥法定代表人：赖天生
⑦注册资本：2550万人民币
⑧成立时间：2018-11-27
⑨经营范围：软件开发；计算机整机制造；计算机零部件制造；计
算机、软件及辅助设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
7
互联网数据服务；对外贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政
审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
⑩股东情况：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
基石投资（福州）合伙企业
1 2,040 80.00
（有限合伙）
2 福建领域信息技术有限公司 510 20.00
合计 2,550 100.00
5、福州市鼓楼区盈芯光通创业投资合伙企业（有限合伙）
①公司名称：福州市鼓楼区盈芯光通创业投资合伙企业（有限合伙）
②统一社会信用代码：91350102MA8UG8XM8H
③企业类型：有限合伙企业
④住所：福州市鼓楼区朱紫坊历史文化街区芙蓉弄 7 号-49 室
⑤主要办公地点：福州市鼓楼区朱紫坊历史文化街区芙蓉弄 7 号-49
室
⑥执行事务合伙人：福州卫鼎投资咨询有限公司
⑦注册资本：3,101 万元
⑧成立时间：2021-12-31
⑨经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资
产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事
经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
⑩股东情况：
序
合伙人名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
号
1 林谷鼎 3,000 96.74
2 福州卫鼎投资咨询有限公司 100 3.23
3 恒泰华盛（北京）资产管理 1.00 0.03
8
有限公司
合计 3,101 100.00
除普通合伙人股权投资管理公司及有限合伙人星网锐捷、福光股份
外，上述其他有限合伙人与本公司均不存在关联关系或者其他利益关系。
四、拟参股设立的基金基本情况及合作协议的主要内容
（一）福锐星光基本情况
合伙企业名称：福州市鼓楼福锐星光创业投资合伙企业（有限合伙）
（暂定名，最终以工商登记为准）。
全体合伙人出资方式均为货币出资，认缴出资总额为 1 亿元人民币，
最终以实际认缴金额为准，各合伙人认缴出资额及投资比例如下表：
认缴出资额（万
合伙人名称 合伙人类别 投资比例
元）
福建省电子信息产业股权投资管理有限
普通合伙人 1,400 14%
公司
福建星网锐捷通讯股份有限公司 有限合伙人 2,000 20%
福建福日电子股份有限公司 有限合伙人 1,500 15%
福建福光股份有限公司 有限合伙人 1,000 10%
星联云服科技有限公司 有限合伙人 1,000 10%
黑石（福州）投资管理有限公司 有限合伙人 1,550 15.5%
福州市鼓楼区盈芯光通创业投资合伙企
有限合伙人 1,550 15.5%
业（有限合伙）
合计 —— 10,000 100%
（二）合伙企业经营范围
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。
（暂定，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（三）合伙期限
合伙期限为 6 年(自工商注册登记完成之日起）。其中，前 3 年为投
9
资期，后 3 年为退出期，经全体合伙人一致同意，合伙期限可以延长 1
年。
（四）投资方向及策略
合伙企业资产应主要投资于先进制造、新材料等高新科技领域的成
熟阶段优质项目，以及以相关领域为主要投资方向的市场化运作的私募
股权投资。合伙企业主要以投资于成熟期、成长期项目为主，投资于初
创期项目的比例不超过基金总规模的 20%，超出限制的需经全体投资决
策委员会（以下简称“投决会”）委员通过。合伙企业的投资限制包括：
管理人不得从事使合伙企业承担无限责任的投资、管理人不得以合伙企
业名义对外举债，不得以合伙企业名义或合伙企业资产提供担保、合伙
企业不得向管理人进行投资、管理人不得从事依照本协议及法律法规和
国家政策规定所禁止的其他投资。
（五）合伙企业管理模式
1. 普通合伙人、执行合伙事务人及有限合伙人
普通合伙人作为执行事务合伙人对外代表企业，负责合伙企业投资、
经营和日常事务管理，并且普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带
责任。
有限合伙人不执行有限合伙事务，不得对外代表有限合伙。有限合
伙人以其认缴的出资为限对有限合伙债务承担责任。
2. 合伙人会议及投资决策机制：
合伙人会议由全体合伙人组成，并由执行事务合伙人负责召集并主
持。召开合伙人会议应由会议召集人于开会前 15 日向合伙人发出书面通
知，可以采取现场会议、电话会议或通讯表决方式（包括发送电子邮件、
传真或邮寄书面文件的方式），或以上方式相结合的方式进行，由会议
召集人确定，并在会议通知中列明。各合伙人的表决权根据各合伙人的
认缴出资比例确定，除协议另有约定外，合伙人决议需经代表认缴出资
额比例二分之一以上的合伙人同意且普通合伙人所持全部表决权同意方
可通过。
合伙企业设置投决会，对合伙企业具体项目的投资拥有最终决策权。
10
投决会由 7 名委员组成，其中股权投资管理公司有权推荐 2 名投决会委
员，星网锐捷、福日电子、福光股份、星联云服、黑石投资有权各推荐
1 名投决会委员，实行一人一票制；投决会设主任 1 名，由投决会 7 名
委员选举产生。投决会须取得全体委员同意通过后合伙企业方可具体进
行投资、退出或其他投决会有权决定的事项。
（六）合伙企业管理费用
投资期内，合伙企业每年按照总实缴出资额的 1%向基金管理人支付
管理费（含增值税），合伙企业应在投资期每个年度内收到各合伙人本
年度实缴出资款后的 5 个工作日内，向基金管理人支付本年度管理费（含
增值税）（以前年度如有欠缴金额，应于本次一并支付）；退出期内，
合伙企业无需支付管理费。如全体合伙人一致同意延长基金存续期，延
长期内合伙企业无需支付管理费。
（七）收益分配
1、基金的收益主要包括：投资项目的分红、股利或利息收入、股权
投资项目的转让增值、股权投资项目在资本市场的出售收益、闲置资金
理财收益、存款利息等。
基金收益按单个项目独立核算，单个项目一旦退出，则收回资金按
本协议约定分配给全体合伙人，不再滚动投资。
基金收益是指合伙企业就投资项目收回的款项扣除投资项目的成
本、应支付基金管理人的管理费以及合伙企业存续期间产生的所有其他
费用（包括但不限于合伙企业应缴纳的相关税费）后的收益（以下简称
“净收益”）。
2、投资项目收回款项的分配顺序：
（1）各合伙人按实缴出资金额收回项目投资本金、补足支付管理费
及其他费用；
（2）满足（1）后，基金收益（如有）按各合伙人在项目中累计的
投资本金金额（实缴）计算存续期间单利年 8%门槛收益并分配至各合伙
人，分配金额=合伙人在该项目中累计实缴出资*门槛收益率 8%*出资期
11
间天数/365；若基金收益低于该项目累计投资本金单利年 8%收益的，则
各合伙人按照其在该项目中实缴出资比例分配收益。
（3）满足（1）和（2）后，如有超额收益，按基金超额收益的 10%
向基金管理人进行分配；剩余部分向全体合伙人按照其实缴出资比例进
行分配。
3、合伙企业的亏损分担，除合伙人另有约定外，由全体合伙人按照
实缴出资比例分担。
合伙企业存续期间产生的债务，应先以合伙企业的全部财产进行清
偿；合伙企业全部财产不能清偿到期债务的，普通合伙人对外承担无限
连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对外承担责任。
（八）争议解决办法
合伙人履行合伙协议发生争议的，合伙人可以通过协商或者调解解
决。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，向有管辖权的人
民法院提起诉讼解决争议。
（九）退出机制
当出现合伙协议约定的可以退伙、当然退伙的情形后，该合伙人退
伙；出现合伙协议约定的除名情形后，经其他合伙人一致同意，被除名
合伙人退伙。合伙人违反《合伙企业法》的规定或合伙协议的约定退伙
的，应当赔偿由此给合伙企业造成的损失。
（十）协议生效条件
本协议经全体合伙人签字盖章之日起生效。
五、本次交易目的及对公司的影响
（一）本次对外投资暨关联交易的必要性
福锐星光之普通合伙人股权投资管理公司为专业的股权投资基金平
台且为国有独资企业信息集团之控股子公司，可以依托信息集团深厚的
产业资源对外投资。有限合伙人星网锐捷、福光股份及本公司均为上市
公司，具有高新技术领域的资源优势，同时引入其他具备实力的私募基
金机构，有利于整合各方优势资源。受国际政治及经济形势变化影响，
12
国家政策在高新技术领域的支持力度不断增强的大背景下，福锐星光将
主要投资于半导体、先进制造、新材料等高新技术领域，有利于进一步
提升公司投资能力，拓宽公司投资渠道，增加投资收益。同时，上述投
资领域属于公司主营相关范围的应用及领域，公司在聚焦主业的同时，
通过参与设立福锐星光，借助各方投资经验及资源优势，有助于公司获
取战略发展机会、完善产业布局。
（二）本公司预计本次投资不会对 2022 年度的经营业绩产生重大
影响，不会导致上市公司合并范围发生变化，不存在损害上市公司股东
利益情形。公司将根据相关规则的要求，及时履行信息披露义务。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）本次关联交易的审议程序
1、审计委员会意见
股权投资管理公司为公司实际控制人信息集团之控股子公司；同时，
信息集团是福光股份、星网锐捷持股 5%以上股东，且为星网锐捷的控股
股东。本公司、股权投资管理公司、星网锐捷同受信息集团控制，福光
股份为信息集团参股公司，本公司董事刘开进先生同时担任星网锐捷董
事，上述公司均为本公司的关联法人，根据相关规定，本次交易构成关
联交易。
本次对外投资涉及关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全
体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小
股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，
本次对外投资有利于整合利用各方优势资源，提升公司投资能力。根据
相关法律法规之规定，我们事前认可本次对外投资，同意将上述事项提
交公司第七届董事会2022年第一次临时会议审议，关联董事届时回避表
决。
2、董事会意见
公司于2022年1月19日召开了第七届董事会2022年第一次临时会议，
审议通过《关于公司参股设立产业投资基金对外投资暨关联交易的议
案》，关联董事已回避表决，同意公司与股权投资管理公司、星网锐捷、
13
福光股份等合伙人共同设立福锐星光。福锐星光投资总认缴出资额为1
亿元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资1,500万元，占福锐星光
投资总认缴出资额的15%。本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产
重组，无需提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司于 2022 年 1 月 19 日召开了第七届监事会 2022 年第一次临时会
议，审议通过《关于公司参股设立产业投资基金对外投资暨关联交易的
议案》，关联监事已回避表决。监事会认为：公司本次参股设立产业投
资基金对外投资暨关联交易有利于整合利用各方优势资源，符合公司整
体利益。本次交易遵循了平等、自愿的原则，交易定价公允、合理，不
会影响公司独立性。相关决策和审批程序符合《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与
关联交易》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是
中小股东的利益情形。同意公司本次参股设立产业投资基金对外投资暨
关联交易事项。
4、独立董事事前认可
公司已将本次参股设立产业投资基金对外投资暨关联交易事项与我
们进行了充分沟通，我们听取了有关人员的汇报并阅读了相关资料。
公司拟以自有资金1,500万元与其他合作方设立产业投资基金，该基
金规模为1亿元，主要以半导体、先进制造、新材料等高新科技领域优质
项目为主要投资方向。公司本次参股设立产业投资基金对外投资暨关联
交易事项符合公司整体利益，本次交易遵循了平等、自愿的原则，交易
定价公允、合理，不会损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致
同意将本次对外投资暨关联交易事项提交公司第七届董事会2022年第一
次临时会议审议，关联董事届时回避表决。
5、独立董事独立意见
本公司独立董事认为：公司本次对外投资方案切实可行，通过本次
对外投资将有利于公司拓宽投资渠道，增加投资收益，并可为公司未来
持续、健康、稳定发展奠定坚实的基础；公司本次对外投资涉及关联交
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易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，遵守市场公允
定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，不影响公司的持续经营能
力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，没有发现有侵害中
小股东利益的行为和情况，符合中国证券会和上海证券交易所的有关规
定；公司第七届董事会2022年第一次临时会议的召集、召开和表决程序
符合相关法律、法规及公司章程的规定，在审议涉及关联交易事项或关
联方利益的议案时关联董事均按照规定回避表决，我们认为董事会在审
议与关联交易相关的各项议案时所履行的程序符合相关法律法规和公司
章程的规定，会议形成的决议合法有效。
我们一致同意本次参股设立产业投资基金对外投资暨关联交易事
项。
七、可能存在的风险及风险提示
（一）福锐星光设立尚需获得行政管理部门的许可并履行私募基金
备案程序，能否成功设立存在不确定性。
（二）福锐星光具有投资周期长、流动性低等特点，相关投资将面
临较长的投资回收期，同时在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投
资标的、投资管理等多种因素的影响，存在投资资金损失的风险。
（三）请广大投资者理性投资，注意风险。
对于以上风险，公司将进一步完善相关内控制度，对基金进行严格
管控，提高投资决策的科学性，加强风险控制，维护公司及股东利益。
八、中介机构意见
经核查，保荐机构兴业证券认为：福日电子本次参股设立产业投资
基金对外投资暨关联交易事项已经董事会与监事会审议通过，关联董事
和关联监事已回避表决，独立董事对上述事项发表了明确的独立意见，
相关事项无需提交股东大会审议，符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
综上，保荐机构对福日电子本次参股设立产业投资基金对外投资暨
关联交易事项无异议。
九、上网公告附件
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（一）独立董事关于第七届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项
的事前认可意见；
（二）独立董事关于第七届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项
的独立意见；
（三）第七届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
（四）兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司参股
设立产业投资基金对外投资暨关联交易的核查意见。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
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