股票代码：600203     股票简称：福日电子    编号：临 2022–014


           福建福日电子股份有限公司
   第七届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2022 年第二次临时会
议通知于 2022 年 2 月 18 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2022
年 2 月 21 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生
召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集及召开符
合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司继续为所属公司深圳市源磊科技有限
公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 3000 万元人
民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃
权，0 票反对）
    同意公司继续为深圳市源磊科技有限公司提供连带责任担保，担
保金额为 3000 万元人民币。授信期限一年，具体担保期限以公司与
兴业银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准。
    同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关
的各项法律性文件。
    （二）审议通过《关于公司继续为所属公司深圳市中诺通讯有限
公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过 1.9 亿
元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0
票弃权，0 票反对）
    同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担
                              1
保金额不超过 1.9 亿元。授信期限一年，具体担保期限以公司与兴业
银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准。
    同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关
的各项法律性文件。
    上述议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任
担保的公告》（公告编号：临 2022-015）。


    特此公告。


                                    福建福日电子股份有限公司
                                                       董事会
                                            2022 年 2 月 22 日




                              2