股票代码：600203     股票简称：福日电子    编号：临 2022–020


           福建福日电子股份有限公司
   第七届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2022 年第三次临时会
议通知于 2022 年 3 月 18 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2022
年 3 月 21 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生
召集，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，本次会议的召集及召开符
合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》。（8 票同意，0
票弃权，0 票反对）
    同意提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的倪芸女士（个
人简历详见附件）为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东
大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    本议案尚需提请公司股东大会进行选举。
    （二）审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有
限公司向恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 5,000 万
元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0
票弃权，0 票反对）
    同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，
担保金额为 5,000 万元人民币（以下万元、亿元均指人民币），授信
期限一年。具体担保期限以公司与恒丰银行股份有限公司福州分行签
订的相关担保合同约定为准。

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    同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关
的各项法律性文件。
    （三）审议通过《关于公司为所属公司福建福日实业发展有限公
司向福建福州农村商业银行股份有限公司申请敞口金额为 1 亿元人
民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 票弃
权，0 票反对）
    同意公司为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保
金额不超过 1 亿元，授信期限三年。具体担保期限以公司与福建福州
农村商业银行股份有限公司签订的相关担保合同约定为准。
    同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关
的各项法律性文件。
    （四）审议通过《关于公司为所属公司深圳市源磊科技有限公司
向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供 2,500 万
元人民币连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意公司为深圳市源磊科技有限公司向华夏银行股份有限公司
深圳分行申请敞口金额为 2,000 万元的综合授信额度提供连带责任
担保，担保金额为 2,500 万元，授信期限一年。具体担保期限以公司
与华夏银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准。
    同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关
的各项法律性文件。
    （五）审议通过《关于公司继续为所属公司深圳市旗开电子有限
公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 3,000 万元
人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 票
弃权，0 票反对）
    同意公司继续为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担
保金额为 3,000 万元，授信期限一年，具体担保期限以公司与兴业银
行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准。
    同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关
的各项法律性文件。
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    上述议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任
担保的公告》（公告编号：临 2022-022）。
    （六）审议通过《关于公司经营班子 2022 年度绩效考核方案的
议案》。（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）


    特此公告。


                                    福建福日电子股份有限公司
                                                       董事会
                                            2022 年 3 月 22 日




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    附件：倪芸女士个人简历


    倪芸，女，汉族，1968 年 10 月出生，福建连江人，中共党员，
1990 年 7 月毕业于华侨大学汉语言文学专业，大学学历，文学学士
学位，经济师。1990 年 8 月参加工作，历任福建日立电视机有限公
司工会干事、工会副主席；日立（福建）数字媒体有限公司福利科科
长兼工会副主席；福建省电子信息(集团)有限责任公司人力资源部主
办兼集团机关工会副主席；福建省电子信息(集团)有限责任公司，办
公室副主任兼集团机关工会副主席，人力资源部副部长、部长、部长
兼福建省数字福建云计算运营有限公司党总支书记、副总经理；福建
省数字福建云计算运营有限公司党总支书记、副总经理（集团中层正
职级），党总支副书记、副总经理（集团中层正职级）。现任福建省
电子信息(集团)有限责任公司董监事管理中心专职董监事。




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