股票代码：600203     股票简称：福日电子    编号：临 2022–027


           福建福日电子股份有限公司
   第七届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2022 年第四次临时会
议通知于 2022 年 4 月 12 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2022
年 4 月 15 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生
召集，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，本次会议的召集及召开符
合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司继续向中信银行股份有限公司福州分
行申请敞口金额为 4000 万元人民币综合授信额度的议案》；（8 票
同意，0 票弃权，0 票反对）
    授信期限一年，同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司
签署与之有关的各项法律性文件。
    （二）审议通过《关于公司继续为所属公司深圳市中诺通讯有限
公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 2 亿元人民
币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 票弃权，
0 票反对）
    同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担
保金额不超过 2 亿元，授信期限一年。具体担保期限以公司与华夏银
行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准。
    同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关
的各项法律性文件。

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    （三）审议通过《关于公司为所属公司深圳市中诺通讯有限公司
向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1 亿元人民币商
票保贴业务提供承兑保证的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反
对）
    同意公司为深圳市中诺通讯有限公司出具的商票提供承兑保证，
承兑保证敞口金额为不超过 1 亿元，期限一年。具体保证期限以公司
与泉州银行股份有限公司福州分行签订的相关保兑保证合同约定为
准。
    同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关
的各项法律性文件。
    （四）审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有
限公司向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为
6000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 票同
意，0 票弃权，0 票反对）
    同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，
担保金额为 6000 万元，授信期限二年。具体担保期限以公司与福建
海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签订的相关担保合同约定为准。。
    同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关
的各项法律性文件。
    上述议案二至议案四具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于为所属公司提供连带
责任担保的公告》（公告编号：临 2022-028）。


    特此公告。


                                    福建福日电子股份有限公司
                                                         董事会
                                              2022 年 4 月 16 日




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