股票代码：600203       股票简称：福日电子    编号：临 2022–052


           福建福日电子股份有限公司
   第七届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
       福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2022 年第六次临时会
议通知于 2022 年 6 月 12 日以电话、邮件、微信等方式送达，并于
2022 年 6 月 15 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航
先生召集，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，本次会议的召集及召
开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司及所属公司广东以诺通讯有限公司继
续为深圳市中诺通讯有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分
行申请敞口金额为 6 亿元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；
（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意公司及所属公司广东以诺通讯有限公司继续为深圳市中诺
通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额不超过 6 亿元，授信期限
一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。
    同时授权公司董事长卞志航先生及广东以诺通讯有限公司法定
代表人签署与之有关的法律文件。
    （二）审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有
限公司向中国工商银行股份有限公司福州仓山支行申请敞口金额为
8000 万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，
0 票弃权，0 票反对）

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    同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，
担保金额为 8000 万元，授信期限一年。具体担保期限以签订的相关
保证合同约定为准。
    同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关
的各项法律性文件。
    上述议案一、议案二具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责
任担保的公告》（公告编号：临 2022-053）。


    特此公告。


                                   福建福日电子股份有限公司
                                                       董事会
                                            2022 年 6 月 16 日




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