股票代码：600203     股票简称：福日电子      编号：临 2022–060


           福建福日电子股份有限公司
   第七届董事会 2022 年第八次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2022 年第八次临时会
议通知于 2022 年 8 月 8 日以电话、邮件、书面等方式送达，并于 2022
年 8 月 11 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生
召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集及召开符
合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于受让控股子公司深圳市中诺通讯有限公司
少数股东权益的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    根据 2019 年 12 月签订的《深圳市中诺通讯有限公司之转让协议》
第 3 条“股权转让”及《深圳市中诺通讯有限公司之增资协议》第 6
条第二款“交割后的承诺事项”，深圳市中诺通讯有限公司（以下简
称中诺通讯）经营业绩及资产负债率未达到协议约定，触发特定情形，
需提前受让农银金融资产投资有限公司（以下简称农银投资）所持有
的中诺通讯 34.4149%的股权。同时为实现公司高质量发展的战略目
标，加强对重要子公司的控制，提升经营和决策效率，公司与农银投
资协商，一致同意公司通过现金支付方式受让农银投资持有中诺通讯
34.4149%的股权，本次股权转让价款为 70,000 万元，本次交易完成
后，公司将持有中诺通讯 100%股权。
    上述议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

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（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于受让控股子公司深圳市中
诺通讯有限公司少数股东权益的公告》（公告编号：临 2022-061）。
    （二）审议通过《关于公司向福建海峡银行股份有限公司福州鼓
楼支行申请 3 亿元人民币并购贷的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0
票反对）
    同意公司向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请金额
为 3 亿元人民币并购贷，借款期限为 3 年，并质押公司所受让的深圳
市中诺通讯有限公司 34.4149%股权作为担保。同时授权公司董事长
卞志航先生签署与之相关的法律文件。
    本次公司受让深圳市中诺通讯有限公司少数股东权益不涉及关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，上述交易事项及向银行申请授信质押所受让股权无需提交公
司股东大会审议。


    特此公告。
                                     福建福日电子股份有限公司
                                                        董事会
                                             2022 年 8 月 13 日




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