股票代码：600203       股票简称：福日电子    编号：临 2022–070


           福建福日电子股份有限公司
   第七届董事会 2022 年第九次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
       福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2022 年第九次临时会
议通知于 2022 年 8 月 29 日以电话、邮件、书面等方式送达，并于
2022 年 9 月 1 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航
先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集及召
开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司继续为控股孙公司广东以诺通讯有限
公司向广东华兴银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1 亿元
人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，
0 票反对）
    同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供担保，担保金额不超
过 1 亿元，具体担保期限以公司与广东华兴银行股份有限公司东莞分
行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生签
署与之相关的法律文件。
    本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于继续为控股孙公司广东以
诺通讯有限公司提供连带责任担保的公告》公告编号：临 2022-071）。
    （二）审议通过《关于公司新增 2022 年度为子公司提供担保额
度的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
                                1
          同意新增 2022 年度为福建福日实业发展有限公司及深圳市中诺
     通讯有限公司的担保额度，福建福日实业发展有限公司的具体担保额
     度由 9.50 亿元增加至 12 亿元，深圳市中诺通讯有限公司的具体担保
     额度由 25 亿元增加至 35 亿元。上述担保额度包括但不限于综合授信
     额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、
     贸易融资额度、银行承兑汇票等。
          本次新增后，公司为所属公司（公司财务报表并表范围内之全资
     及控股子公司）提供的具体担保额度上限由 82.10 亿元人民币增加至
     94.60 亿元人民币，公司拟就本担保额度事项继续向股东大会提出申
     请，授权董事会审批公司对所属公司所提供的具体担保额度，授权期
     限为股东大会审议通过之日至 2022 年 12 月 31 日。在此额度范围内，
     无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需
     再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司
     提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履
     行审批程序和公告义务。
          本次新增后具体担保审批额度如下：
                                                                      原授权审 新增后授权
序                                                          持股
              担保方                      被担保方                    批担保额 审批担保额
号                                                          比例
                                                                      度（亿元） 度（亿元）

1    福建福日电子股份有限公司   福建福日实业发展有限公司      100%         9.50       12.00
2    福建福日电子股份有限公司   福建福日信息技术有限公司      100%         0.50        0.50
                                东莞市福日源磊科技有限公
3    福建福日电子股份有限公司                                 100%         0.60        0.60
                                司
                         全资子公司小计                                   10.60       13.10
1    福建福日电子股份有限公司   深圳市中诺通讯有限公司     65.5851%       25.00       35.00
2    福建福日电子股份有限公司   广东以诺通讯有限公司       65.5851%       25.00       25.00
3    福建福日电子股份有限公司   深圳市迈锐光电有限公司      69.59%         0.50        0.50
4    福建福日电子股份有限公司   惠州市迈锐光电有限公司      84.49%         2.00        2.00
5    福建福日电子股份有限公司   福建福日科技有限公司           65%         1.30        1.30
6    福建福日电子股份有限公司   深圳市源磊科技有限公司         70%         2.00        2.00
8    福建福日电子股份有限公司   深圳市旗开电子有限公司      33.45%         3.00        3.00
                                深圳市优利麦克科技开发有
10   福建福日电子股份有限公司                               52.47%         0.80        0.80
                                限公司

11   福建福日电子股份有限公司   伟迪科技有限公司            52.47%         1.00        1.00

                                              2
                                     深圳市福日中诺电子科技有
12   福建福日电子股份有限公司                                    69.59%     0.50    0.50
                                     限公司
13   福建福日电子股份有限公司        深圳市迅锐通信有限公司      33.45%     0.50    0.50
                                     福日以诺（香港）电子科技
14   福建福日电子股份有限公司                                   65.5851%    1.00    1.00
                                     有限公司
                                     嘉兴市福日源磊科技有限公
15   福建福日电子股份有限公司                                    50.40%     0.30    0.30
                                     司
16   福建福日电子股份有限公司        福建福日照明有限公司           51%     0.10    0.10

18   深圳市中诺通讯有限公司          广东以诺通讯有限公司          100%     1.00    1.00

                                     深圳市福日中诺电子科技有
19   深圳市中诺通讯有限公司                                        100%     1.00    1.00
                                     限公司
22   广东以诺通讯有限公司            深圳市中诺通讯有限公司     65.5851%    6.00    6.00
24   深圳市迈锐光电有限公司          惠州市迈锐光电有限公司         51%     0.50    0.50
                            控股子公司小计                                 71.50   81.50
                                合     计                                  82.10   94.60

          其中，公司全资子公司的担保额度可相互调剂使用。
          保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公
     司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权
     的 2/3 以上通过后方可生效。
          （三）审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责
     任保险的议案》；（0 票同意，0 票弃权，0 票反对）
          独立董事对此事项发表了同意的独立意见。因投保对象包含全体
     董事，本议案经董事会审议后，全体董事回避表决直接提交公司股东
     大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站
     www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于为公司董事、监事及高级管
     理人员继续投保责任保险的议案的公告》 公告编号：临 2022-072）。
          （四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的
     议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
          本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站
     www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于召开公司 2022 年第一次临时
     股东大会的通知》（公告编号：临 2022-073）。


          特此公告。


                                                 3
    福建福日电子股份有限公司
                      董事会
             2022 年 9 月 2 日




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