股票代码：600203     股票简称：福日电子     公告编号：临 2022-072


               福建福日电子股份有限公司
         关于为公司董事、监事及高级管理人员
               继续投保责任保险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



     福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9
月 1 日分别召开第七届董事会 2022 年第九次临时会议、第七届监事
会 2022 年第四次临时会议，对《关于为公司董事、监事及高级管理
人员继续投保责任保险的议案》进行了审议，公司全体董事、监事回
避表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。现将相关事项
公布如下：
     为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员
及相关人员的权益，控制其因非主观故意导致的不当履职行为，损害
公司及广大投资者利益而遭受索赔的风险，促进其充分行使权力、履
行职责，根据《上市公司治理准则》及其他相关监管规定，公司拟续
保董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。
     一、前次已购买的董责险主要方案如下：
      1、投保人：福建福日电子股份有限公司
      2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人
员
      3、赔偿限额：人民币 5,000 万元/年
      4、保险费用：人民币 39 万元/年（含增值税）
      5、保险期限：2021 年 11 月 10 日-2022 年 11 月 9 日
     二、续保、重新投保方案及授权
      1、投保人：福建福日电子股份有限公司

                                 1
       2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人
员
       3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以保单
为准）
       4、保险费用：不超过人民币 40 万元/年（具体金额以保单为
准）
       5、保险期限：12 个月
     为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准为公司董事、
监事及高级管理人员继续投保责任保险，同时拟提请股东大会在上述
保险合同期满时或之前，授权经营班子全权办理续保或重新投保等相
关的事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保费金额及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
     根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事
对本事项回避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人
员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
     二、监事会意见
     经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于
完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合
法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该
事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     三、独立董事意见
     公司为董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险系为进一步
完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级
管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司
和广大投资者的权益。本事项的审议程序合法，全体董事及监事已回
避表决，我们同意为董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险，
并该事项将直接提交公司股东大会审议。


     特此公告。

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    福建福日电子股份有限公司
                      董事会
             2022 年 9 月 2 日




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