福日电子：福日电子2022年第一次临时股东大会会议资料2022-09-15
福建福日电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
二〇二二年九月二十二日
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福建福日电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会议程
一、股东大会类型和届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
二、现场会议召开的时间和地点：
现场会议时间：2022 年 9 月 22 日（星期四）14 点 50 分
现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼
13 层大会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 22 日
至 2022 年 9 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
四、股权登记日：2022 年 9 月 19 日
五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
六、会议召集人：公司董事会
七、会议主持人：公司董事长卞志航先生
八、会议出席对象：
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股
东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600203 福日电子 2022/9/19
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2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、聘任律师及其他人员。
九、会议议程：
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；
2、大会主持人介绍大会审议议案；
议案一、《关于公司新增 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》
（报告人：陈富贵先生）；
议案二、《关于为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保
险的议案》(报告人：吴智飞先生)；
议案三、《关于补选公司监事的议案》（报告人：吴智飞先生）。
3、股东提问；
4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；
5、休会十分钟（统计有效表决票）；
6、董事长宣布表决结果；
7、董事会秘书宣读股东大会决议；
8、聘任律师宣读法律意见书；
9、会议闭幕。
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议 案 目 录
议案一、《关于公司新增 2022 年度为子公司提供担保额度的议
案》.................................................第 5 页
议案二、《关于为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保
险的议案》...........................................第 10 页
议案三、《关于补选公司监事的议案》...............第 12 页
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议案一
关于公司新增 2022 年度为子公司提供担保额度的议案
一、担保情况概述
公司分别于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 6 月 22 日召开了福日电子
2021 年第三次临时股东大会及福日电子 2021 年年度股东大会，会议审
议通过《关于授权公司董事会审批 2022 年度为所属公司提供不超过
81.50 亿元人民币担保额度的议案》、《关于公司新增 2022 年度为所属公
司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供 82.10 亿元人民币的
担保额度，其中为福建福日实业发展有限公司（以下简称福日实业）提
供的担保额度为 9.50 亿元；为深圳市中诺通讯有限公司（以下简称中
诺通讯）提供的担保额度为 25 亿元。截止目前，公司为福日实业提供
的担保额度为 9.45 亿元，占年度额度的 99.47%；为中诺通讯提供担保
额度为 18.70 亿元，占年度额度的 74.8%。
现因业务发展需要，原公司担保额度已无法满足福日实业及中诺通
讯的业务发展需要，因此公司拟新增 2022 年度为福日实业及中诺通讯
的担保额度，福日实业的具体担保额度由 9.50 亿元增加至 12 亿元，中
诺通讯的具体担保额度由 25 亿元增加至 35 亿元。上述担保额度包括但
不限于综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、
履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等。
本次新增后，公司为所属公司提供的具体担保额度上限由 82.10 亿
元人民币增加至 94.60 亿元人民币，公司拟就本担保额度事项继续向股
东大会提出申请，授权董事会审批公司对所属公司所提供的具体担保额
度，授权期限为股东大会审议通过之日至 2022 年 12 月 31 日。在此额
度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部
分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所
属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额
度履行审批程序和公告义务。
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二、被担保人基本情况
（一）福日实业
公司名称：福建福日实业发展有限公司
成立日期：1999 年 12 月
注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼
法定代表人：温春旺
注册资本：17,500 万元
经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子
产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪
器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材
料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话）研发、制造、销售；
节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、
施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、
建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠
宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、
矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油（不含
危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、
橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服
装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车的销售；废旧物资回
收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇
无储存场所经营（票据批发）。
福日实业为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力
的重大或有事项。福日实业最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元人民币
财务指标 2021 年度（经审计） 2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 192,601.47 200,820.32
负债总额 194,030.12 203,619.69
6
银行贷款总额 18,736.04 27,745.59
流动负债总额 167,420.75 173,025.77
资产净额 -1,428.65 -2,799.38
财务指标 2021 年度（经审计） 2022 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入 200,565.05 74,814.32
净利润 -5,692.45 -1,357.77
（二）中诺通讯
公司名称：深圳市中诺通讯有限公司
成立日期：1997 年 10 月
注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼
3701
法定代表人：杨韬
注册资本：100,022.7186 万元
经营范围：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机
及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器
材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设
备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售；
货物和技术进出口业务。
截至目前，中诺通讯为公司控股子公司，公司持有 65.5851%股份，
农银金融资产投资有限公司持有 34.4149%股份。中诺通讯信用状况良
好，无影响其偿债能力的重大或有事项。中诺通讯最近一年又一期的主
要财务指标如下：
单位：万元人民币
财务指标 2021 年度（经审计） 2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 803,369.05 709,006.05
负债总额 635,918.08 540,764.58
银行贷款总额 133,835.58 192,379.37
流动负债总额 611,970.68 516,880.32
7
资产净额 167,450.97 168,241.47
财务指标 2021 年度（经审计） 2022 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入 1,463,467.41 679,826.06
净利润 -18,767.01 4.46
三、新增后具体担保审批额度
具体担保审批额度如下：
原授权审 新增后授权
序 持股
担保方 被担保方 批担保额 审批担保额
号 比例
度（亿元） 度（亿元）
1 福建福日电子股份有限公司 福建福日实业发展有限公司 100% 9.50 12.00
2 福建福日电子股份有限公司 福建福日信息技术有限公司 100% 0.50 0.50
东莞市福日源磊科技有限公
3 福建福日电子股份有限公司 100% 0.60 0.60
司
4 福建福日电子股份有限公司 深圳市中诺通讯有限公司 65.5851% 25.00 35.00
5 福建福日电子股份有限公司 广东以诺通讯有限公司 100% 25.00 25.00
深圳市福日中诺电子科技有 100%
6 福建福日电子股份有限公司 0.50 0.50
限公司
福日以诺（香港）电子科技有 100%
7 福建福日电子股份有限公司 1.00 1.00
限公司
8 广东以诺通讯有限公司 深圳市中诺通讯有限公司 100% 6.00 6.00
全资子公司小计 68.10 80.60
1 福建福日电子股份有限公司 深圳市迈锐光电有限公司 69.59% 0.50 0.50
2 福建福日电子股份有限公司 惠州市迈锐光电有限公司 84.49% 2.00 2.00
3 福建福日电子股份有限公司 福建福日科技有限公司 65% 1.30 1.30
4 福建福日电子股份有限公司 深圳市源磊科技有限公司 70% 2.00 2.00
5 福建福日电子股份有限公司 深圳市旗开电子有限公司 33.45% 3.00 3.00
深圳市优利麦克科技开发有
6 福建福日电子股份有限公司 52.47% 0.80 0.80
限公司
7 福建福日电子股份有限公司 伟迪科技有限公司 52.47% 1.00 1.00
8 福建福日电子股份有限公司 深圳市迅锐通信有限公司 33.45% 0.50 0.50
嘉兴市福日源磊科技有限公
9 福建福日电子股份有限公司 50.40% 0.30 0.30
司
10 福建福日电子股份有限公司 福建福日照明有限公司 51% 0.10 0.10
11 深圳市中诺通讯有限公司 广东以诺通讯有限公司 100% 1.00 1.00
深圳市福日中诺电子科技有
12 深圳市中诺通讯有限公司 100% 1.00 1.00
限公司
8
13 深圳市迈锐光电有限公司 惠州市迈锐光电有限公司 51% 0.50 0.50
控股子公司小计 14.00 14.00
合 计 82.10 94.60
其中，公司全资子公司的担保额度可相互调剂使用。
以上议案提请公司股东大会审议。本议案需经公司股东大会以特别
决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的 2/3 以上通过后方
可生效。
福建福日电子股份有限公司
2022 年 9 月 22 日
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议案二
关于为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险的议案
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员及
相关人员的权益，控制其因非主观故意导致的不当履职行为，损害公司
及广大投资者利益而遭受索赔的风险，促进其充分行使权力、履行职责，
根据《上市公司治理准则》及其他相关监管规定，公司拟续保董事、监
事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）：
一、前次已购买的董责险主要方案如下：
1、投保人：福建福日电子股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
3、赔偿限额：人民币 5,000 万元/年
4、保险费用：人民币 39 万元/年（含增值税）
5、保险期限：2021 年 11 月 10 日-2022 年 11 月 9 日。
二、续保、重新投保方案及授权
1、投保人：福建福日电子股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以保单为准）
4、保险费用：不超过人民币 40 万元/年（具体金额以保单为准）
5、保险期限：12 个月
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准为公司董事、监
事及高级管理人员继续投保责任保险，同时拟提请股东大会在上述保险
合同期满时或之前，授权经营班子全权办理续保或重新投保等相关的事
宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险
条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等）。
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以上议案提请公司股东大会审议。
福建福日电子股份有限公司
2022 年 9 月 22 日
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议案三
关于补选公司监事的议案
鉴于公司股东代表监事张翔先生因工作变动原因，辞去公司第七届
监事会监事职务，根据《公司章程》相关规定，公司监事会由五名监事
组成，目前职工代表监事二名，股东代表监事二名，尚缺少一名股东代
表监事。监事会拟提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的林润昕
女士（个人简历详见附件）为公司第七届监事会监事候选人，并提交公
司股东大会进行选举，任期自股东大会选举之日起至本届监事会任期届
满之日止。
以上议案，提请公司股东大会审议。
福建福日电子股份有限公司
2022 年 9 月 22 日
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附件：个人简历
林润昕，女，汉族，1988年8月出生，福建福州人，2011年7月毕业
于沈阳师范大学国际经济法专业，2012年11月毕业于香港中文大学中国
商业法专业，硕士研究生学历，法学硕士学位，律师。2013年1月参加
工作，历任康哲药业控股有限公司合规专员；国浩律师（福州）事务所
律师助理、律师；福建省电子信息集团法律事务部主办、审计风控部经
理。现任福建省电子信息集团法律事务部总监助理。
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