股票代码：600203        股票简称：福日电子       公告编号：临 2022-093


                福建福日电子股份有限公司
        第七届董事会 2022 年第十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2022 年第十二次临时会议通知于
2022 年 11 月 7 日以电话、邮件、书面等方式送达，并于 2022 年 11 月 11 日在福
州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于延长募投项目建设周期的议案》；（9 票同意，0 票
弃权，0 票反对）
    鉴于2022年募投项目所在地爆发新冠疫情及施工期间发现地质条件与原勘
探情况不一致等因素。经审慎评估和综合考量，同意公司将募投项目达到预定可
使用状态的日期进行延长，延长周期为12个月，即预计达到可使用状态的日期由
2022年11月19日延期至 2023年11月19日。
    本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及
项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募
投项目的实施造成实质性的影响，从长远来看，将募投项目延期有利于公司更好
地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
    本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《福建福日电子股份有限公司关于延长募投项目建设周期的公告》（公告编号：
临 2022-095）。
    （二）审议通过《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向永

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丰银行（中国）有限公司广州分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币综合授信提
供连带责任担保的议案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为不
超过 5,000 万元，授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。
同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文
件。
       本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《福建福日电子股份有限公司关于继续为全资子公司深圳市中诺通信有限公
司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2022-096）。


       特此公告。


                                                福建福日电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 11 月 12 日




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