股票代码：600203          股票简称：福日电子        公告编号：临 2022-097


                福建福日电子股份有限公司
        第七届董事会 2022 年第十三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2022 年第十三次临时会议通知于
2022 年 11 月 15 日以电话、邮件、书面等方式送达，并于 2022 年 11 月 18 日在
福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司继续向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口
金额为 3 亿元人民币综合授信额度的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    授信期限三年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之
有关的各项法律性文件。
    （二）审议通过《关于公司为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国进
出口银行深圳分行申请敞口金额为 4 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任
担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意公司为深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）提供连带责
任担保，担保金额为 4 亿元，授信期限两年。具体担保期限以签订的相关保证合
同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的
各项法律性文件。
    （三）审议通过《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中
国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为 2 亿元人民币的综合授信额
度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意公司继续为中诺通讯提供连带责任担保，担保金额为 2 亿元，授信期限


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一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长卞
志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
    （四）审议通过《关于公司为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向江苏银
行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1.05 亿元人民币的综合授信额度提供
连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意公司为中诺通讯提供连带责任担保，担保金额为 1.05 亿元，授信期限
一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长卞
志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
    （五）审议通过《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向浙商
银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1 亿元人民币的综合授信额度提供
连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为 1 亿
元，授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权
公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
    以上议案（二）至议案（五）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为子公司提供连带
责任担保的公告》（公告编号：临 2022-098）。


    特此公告。


                                              福建福日电子股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 11 月 19 日




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