证券代码：600203           证券简称：福日电子         公告编号：2023-028


                       福建福日电子股份有限公司
                   第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2023 年 4 月
17 日以电话、邮件、书面等方式送达，并于 2023 年 4 月 28 日在福州以通讯表决
方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生召集，会议应到监事 5 名，实到监
事 5 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；（表决结果：5 票同意，0
票弃权，0 票反对）
    1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易
所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司 2023 年第一季度的
实际情况；
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福
建福日电子股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-029）。
    （二）审议通过《关于公司经营班子 2022 年度绩效考核结果的议案》。（表
决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对）


    特此公告。



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    福建福日电子股份有限公司
                       监事会
            2023 年 4 月 29 日




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