证券代码：600207      证券简称： 安彩高科         编号：临 2017—020



                     河南安彩高科股份有限公司
                 第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2017 年 5 月 31 日以书
面或电子邮件等方式发出通知，会议于 2017 年 6 月 6 日采用通讯方式举行，会议应
到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
    议案一、关于续聘会计师事务所的议案
    中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务及内控审计机
构，审计过程中其工作作风“勤勉、严谨、负责、扎实”，提交的财务审计报告客观、
公正、准确、真实地反映了公司的经营状况；提交的内控审计报告真实、全面的反映
了公司内部控制体系的建立、健全情况。提请续聘其担任本公司 2017 年度财务、内
控审计机构。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案二、关于与控股股东及关联方签署委托管理协议暨关联交易的议案
    具体内容详见单独公告。
    本议案涉及关联交易，关联董事李明、郭运凯、关军占先生回避表决。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
                                   河南安彩高科股份有限公司董事会
                                         2017 年 6 月 8 日