证券代码：600207       证券简称：安彩高科         编号：临 2017—036



                    河南安彩高科股份有限公司
              第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议于 2017 年 11 月 23 日以书面或电子邮件等方式发出通知，会议于 2017 年 11 月
29 日采用通讯方式举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
    议案一、关于修订公司章程的议案
    根据上级主管部门把党建工作写入公司章程的通知要求，结合公司实际，公
司拟对章程进行修订。具体内容详见单独公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案二、关于修订董事会议事规则的议案
    根据公司章程的修订情况，公司拟对董事会议事规则进行相应修订。具体内
容详见单独公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案三、关于与安彩太阳能签署关联交易协议的议案
    本议案涉及关联交易，关联董事李明、郭运凯、关军占回避表决。具体内容
详见单独公告。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案四、关于向鹤淇发电购买电力暨日常关联交易的议案
    本议案涉及关联交易，关联董事李明、郭运凯、关军占回避表决。具体内容
详见单独公告。
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   表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案五、关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案
   董事会提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议上述第一至三项议
案，会议召开时间另行通知。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。


                                      河南安彩高科股份有限公司董事会
                                               2017 年 11 月 30 日




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