安彩高科：2017年第二次临时股东大会决议公告2017-12-30
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2017-43
河南安彩高科股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 436,392,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 50.57
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议
由公司董事会召集，董事长郭辉主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事夏九才先生因个人原因未能出席本
次会议；
3、 董事会秘书冯武先生出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 433,781,545 99.40 2,611,063 0.60 0 0.00
2、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 433,781,545 99.40 2,611,063 0.60 0 0.00
3、 议案名称：关于与安彩太阳能签署关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,567,096 93.03 1,989,863 6.97 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于修订公司章程
1 25,945,896 90.86 2,611,063 9.14 0 0.00
的议案
关于修订董事会议
2 25,945,896 90.86 2,611,063 9.14 0 0.00
事规则的议案
关于与安彩太阳能
3 签署关联交易协议 26,567,096 93.03 1,989,863 6.97 0 0.00
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通
过。
2、议案 3 涉及关联交易，关联方河南投资集团股份有限公司回避表决，河南投
资集团股份有限公司持有公司股份 407,835,649 股，占公司总股份的 47.26%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：大沧海律师事务所
律师：徐海莲、宋会光
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序；出席本次临时股东大
会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次临时股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 河南安彩高科股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、 大沧海律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司 2017 年第二次临时股东
大会的法律意见书。
河南安彩高科股份有限公司
2017 年 12 月 30 日
