证券代码：600207       证券简称： 安彩高科   编号：临 2019—023



                   河南安彩高科股份有限公司
              第六届董事会第三十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2019 年
5 月 5 日以书面或电子邮件方式发出通知，会议于 2019 年 5 月 9 日在公
司会议室举行，会议应到董事 7 人，实到 5 人，董事关军占先生、独立
董事王霆先生因工作原因未能出席本次会议，已分别书面委托董事郭运
凯先生、独立董事李煦燕女士代为表决，公司监事及高级管理人员列席
了会议，会议由郭运凯先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    议案一、关于选举董事长的议案
    会议选举何毅敏先生为公司第六届董事会董事长，根据《公司章程》
规定，董事长为公司法定代表人。
    何毅敏，男，1964年生，中共党员，管理学硕士，教授级高级工程
师，曾任鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理，鹤壁同力发电有限责任公
司总经理、党委副书记，鹤壁万和发电有限责任公司执行董事、总经理，
河南同力水泥股份有限公司党委书记、董事长。现任中航光电科技股份
有限公司董事，河南省科技投资有限公司董事长，河南投资集团资产管
理有限公司董事长。
    何毅敏先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关
联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案二、关于选举董事会专门委员会委员的议案
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实
施细则等相关规定，结合公司实际情况，董事会选举产生了各专门委员
会委员，具体如下：
    一、公司董事会战略决策委员会委员：何毅敏、张仁维、王霆，何
毅敏为主任委员。
    二、公司董事会薪酬与考核委员会委员：李煦燕、海福安、何毅敏，
李煦燕为主任委员。
    三、公司董事会审计委员会委员：海福安、李煦燕、何毅敏，海福
安为主任委员。
    四、公司董事会风险管理委员会委员：何毅敏、郭运凯、李煦燕，
何毅敏为主任委员。
    五、公司董事会提名委员会委员：王霆、海福安、关军占，王霆为
主任委员。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                河南安彩高科股份有限公司董事会
                                        2019 年 5 月 10 日