证券代码：600207        证券简称： 安彩高科       编号：临 2019—049



                     河南安彩高科股份有限公司
               第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2019
年 12 月 23 日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2019 年 12 月 27 日在公司会
议室召开。会议应到董事 7 人，实到 5 人，董事张仁维先生、独立董事李煦燕女士因
个人工作原因未能出席本次会议，分别书面委托董事关军占先生、独立董事海福安先
生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由何毅敏先生主持，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
    议案一、关于选举公司董事长的议案
    会议选举何毅敏先生担任公司第七届董事会董事长。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
    根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关
规定，董事会选举产生了各专门委员会委员，具体如下：
    1、公司董事会战略决策委员会委员：何毅敏先生、张仁维先生、刘耀辉先生，
何毅敏先生为主任委员。
    2、公司董事会薪酬与考核委员会委员：李煦燕女士、海福安先生、何毅敏先生，
李煦燕女士为主任委员。
    3、公司董事会审计委员会委员：海福安先生、李煦燕女士、何毅敏先生，海福
安先生为主任委员。
    4、公司董事会风险管理委员会委员：何毅敏先生、郭运凯先生、李煦燕女士，
何毅敏先生为主任委员。
    5、公司董事会提名委员会委员：刘耀辉先生、海福安先生、关军占先生，刘耀
辉先生为主任委员。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案三、关于聘任公司高级管理人员的议案

    公司董事会聘任陈志刚先生担任公司总经理；苍利民先生、闫震先生担任公司副
总经理；王珊珊女士担任公司总会计师、财务负责人。上述人员任期与本届董事会任
期一致。具体内容详见单独公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案四、关于聘任公司董事会秘书的议案
    公司董事会聘任毛子炜先生为公司第七届董事会秘书，任期与本届董事会任期
一致。具体内容详见单独公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案五、关于聘任公司证券事务代表的议案

    公司董事会聘任杨冬英女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职
责，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见单独公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                      河南安彩高科股份有限公司董事会
                                               2019 年 12 月 28 日