证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2021-049
河南安彩高科股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
592,339,272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.6407
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议由公司董事会召集，董事长何毅敏先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 582,748,273 98.3808 9,538,099 1.6102 52,900 0.0090
2.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,912,624 94.8017 9,538,099 5.1695 52,900 0.0288
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,912,624 94.8017 9,538,099 5.1695 52,900 0.0288
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,399,924 95.0658 9,050,799 4.9054 52,900 0.0288
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,166,624 94.3974 10,284,099 5.5739 52,900 0.0287
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,912,624 94.8017 9,538,099 5.1695 52,900 0.0288
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,038,624 94.8700 9,412,099 5.1013 52,900 0.0287
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,513,024 95.1271 8,937,699 4.8441 52,900 0.0288
2.08 议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,930,024 94.8111 9,520,699 5.1601 52,900 0.0288
2.09 议案名称：发行前滚存利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,925,524 94.8087 9,525,199 5.1626 52,900 0.0287
2.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,912,624 94.8017 9,538,099 5.1695 52,900 0.0288
3、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,914,024 94.8024 9,049,399 4.9047 540,200 0.2929
4、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 582,762,573 98.3832 9,036,499 1.5255 540,200 0.0913
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 582,875,673 98.4023 8,923,399 1.5064 540,200 0.0913
6、 议案名称：关于提请股东大会批准河南投资集团有限公司免于以要约收购方
式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,831,860 95.2999 8,131,563 4.4072 540,200 0.2929
7、 议案名称：关于与河南投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,836,360 95.3023 8,127,063 4.4048 540,200 0.2929
8、 议案名称：关于与河南投资集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,836,360 95.3023 8,127,063 4.4048 540,200 0.2929
9、 议案名称：关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,914,024 94.8024 9,049,399 4.9047 540,200 0.2929
10、 议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 583,826,909 98.5629 8,459,463 1.4281 52,900 0.0090
11、 议案名称：关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补摊薄即期回报措施
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 582,749,673 98.3810 9,536,699 1.6100 52,900 0.0090
12、 议案名称：关于公司设立募集资金专项账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 583,362,973 98.4846 8,923,399 1.5064 52,900 0.0090
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非
公开发行工作相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 583,236,973 98.4633 9,049,399 1.5277 52,900 0.0090
14、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 583,400,973 98.4910 8,885,399 1.5000 52,900 0.0090
15、 议案名称：关于收购光热科技股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 176,376,238 95.5949 8,074,485 4.3763 52,900 0.0288
16、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 583,954,088 98.5843 8,332,284 1.4066 52,900 0.0091
17、 议案名称：关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 176,105,539 95.4482 8,345,184 4.5230 52,900 0.0288
18、 议案名称：关于修订关联交易管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 582,916,438 98.4092 9,369,934 1.5818 52,900 0.0090
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合非公开发行 A
1 27,900,046 74.4178 9,538,099 25.4410 52,900 0.1412
股股票条件的议案
关于公司非公开发行 A 股股
2.00
票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值 27,900,046 74.4178 9,538,099 25.4410 52,900 0.1412
2.02 发行方式和发行时间 27,900,046 74.4178 9,538,099 25.4410 52,900 0.1412
2.03 发行对象及认购方式 28,387,346 75.7176 9,050,799 24.1412 52,900 0.1412
定价基准日、发行价格及定
2.04 27,154,046 72.4280 10,284,099 27.4308 52,900 0.1412
价方式
2.05 发行数量 27,900,046 74.4178 9,538,099 25.4410 52,900 0.1412
2.06 限售期 28,026,046 74.7539 9,412,099 25.1049 52,900 0.1412
2.07 上市地点 28,500,446 76.0193 8,937,699 23.8395 52,900 0.1412
2.08 募集资金数量和用途 27,917,446 74.4643 9,520,699 25.3945 52,900 0.1412
2.09 发行前滚存利润的分配方案 27,912,946 74.4523 9,525,199 25.4065 52,900 0.1412
2.10 本次非公开发行决议有效期 27,900,046 74.4178 9,538,099 25.4410 52,900 0.1412
关于本次非公开发行 A 股股
3 27,901,446 74.4216 9,049,399 24.1374 540,200 1.4410
票预案（修订稿）的议案
关于本次非公开发行 A 股股
4 票募集资金使用可行性分析 27,914,346 74.4560 9,036,499 24.1030 540,200 1.4410
报告（修订稿）的议案
关于公司前次募集资金使用
5 28,027,446 74.7577 8,923,399 23.8014 540,200 1.4409
情况报告的议案
关于提请股东大会批准河南
投资集团有限公司免于以要
6 28,819,282 76.8697 8,131,563 21.6893 540,200 1.4410
约收购方式增持公司股份的
议案
关于与河南投资集团有限公
7 司签署附条件生效的股份认 28,823,782 76.8817 8,127,063 21.6773 540,200 1.4410
购协议的议案
关于与河南投资集团签署附
8 条件生效的股份认购协议之 28,823,782 76.8817 8,127,063 21.6773 540,200 1.4410
补充协议的议案
关于本次非公开发行涉及关
9 27,901,446 74.4216 9,049,399 24.1374 540,200 1.4410
联交易的议案
关于公司未来三年股东分红
10 回报规划（2021-2023 年） 28,978,682 77.2949 8,459,463 22.5639 52,900 0.1412
的议案
关于本次非公开发行摊薄即
11 期回报及填补摊薄即期回报 27,901,446 74.4216 9,536,699 25.4372 52,900 0.1412
措施的议案
关于公司设立募集资金专项
12 28,514,746 76.0574 8,923,399 23.8014 52,900 0.1412
账户的议案
关于提请股东大会授权董事
会及其授权人士全权办理本
13 28,388,746 75.7214 9,049,399 24.1374 52,900 0.1412
次非公开发行工作相关事宜
的议案
关于续聘会计师事务所的议
14 28,552,746 76.1588 8,885,399 23.7000 52,900 0.1412
案
关于收购光热科技股权暨关
15 29,363,660 78.3217 8,074,485 21.5371 52,900 0.1412
联交易的议案
关于为子公司提供担保的议
16 29,105,861 77.6341 8,332,284 22.2247 52,900 0.1412
案
关于向控股股东申请委托贷
17 29,092,961 77.5997 8,345,184 22.2591 52,900 0.1412
款额度暨关联交易的议案
18 关于修订关联交易管理制度 28,068,211 74.8664 9,369,934 24.9924 52,900 0.1412
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议特别决议议案：1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、15、
16，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 2、3、6、7、8、9、15、
17 涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，河南投资集团有
限公司持有公司股份 407,835,649 股，占公司总股份的 47.26%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南兴邺律师事务所
律师：李军雷 李彦娟
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资
格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 河南安彩高科股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 河南兴邺律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司 2021 年第一次临时股
东大会的法律意见书。
河南安彩高科股份有限公司
2021 年 9 月 24 日