证券代码：600207        证券简称：安彩高科        编号：临 2022—039



                   河南安彩高科股份有限公司

         第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 20 日以通
讯方式召开第七届董事会第二十四次会议，会议通知于 2022 年 6 月 17 日以书面
或电子邮件等方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实
到 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于出售 LNG、CNG 业务相关资产暨关联交易的议案》
    公司基于自身的发展规划，拟将 LNG、CNG 贸易和加气站业务相关资产出售
给公司控股股东河南投资集团有限公司或其控股子公司。
    本议案涉及关联交易，关联董事何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生回避
表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见单独公告。
    2、审议并通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》
    鉴于目前安彩高科自身业务规划的战略调整，河南投资集团拟对 2022 年 3
月出具的《关于避免同业竞争的承诺》进行变更，进一步支持公司主业发展，以
避免与公司潜在的同业竞争，维护公司及中小股东利益。
    本议案涉及关联交易，关联董事何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生回避
表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见单独公告。
   3、审议并通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
   董事会提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案，
召开时间另行通知。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                                       河南安彩高科股份有限公司董事会
                                                     2022 年 6 月 21 日