申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中原证券股份有限公司

关于河南安彩高科股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款额度暨

                         关联交易的专项核查意见


    申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为河南安彩高科股份有限公
司（以下简称“安彩高科”或“公司”）非公开发行股票的持续督导机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对安彩高科关于向控股
股东申请委托贷款额度暨关联交易事项进行了核查，发表如下核查意见：

    一、关联交易概述

    1、为满足日常运营流动资金需求，安彩高科拟向控股股东河南投资集团有
限公司（以下简称“河南投资集团”）申请 2023 年内最高不超过 1.8 亿元委托贷款
额度，利率不高于 5 年期银行贷款基准利率上浮 100bp，额度内可循环使用。

    2、河南投资集团持有公司 41.00%的股份，为公司控股股东，根据《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东申请委托贷款额度事项构
成关联交易。

    3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组、借壳，不需要经过有关部门批准。

    4、本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关
联人需回避表决。

    二、交易对方基本情况

    名称：河南投资集团有限公司

    统一社会信用代码：914100001699542485

    类型：有限责任公司（国有独资）

    住所：郑州市农业路东 41 号投资大厦

    法定代表人：刘新勇
     注册资本：1,200,000 万元

     成立日期：1991 年 12 月 18 日

     经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械
 设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以
 上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

     截至 2021 年 12 月 31 日，河南投资集团总资产 2,619.26 亿元，归属于母公司
 所有者权益合计为 667.62 亿元，2021 度营业总收入为 412.13 亿元，归属母公司
 股东的净利润为 21.17 亿元。

     三、关联交易标的基本情况

    （一）交易标的

    本次关联交易标的为公司向河南投资集团申请 2023 年内最高不超过 1.8 亿元委
托贷款额度。期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会审议
通过之日止。

    （二）委托贷款的具体方案

    为满足公司日常运营流动资金需求，公司拟向控股股东河南投资集团有限公司
申请 2023 年内最高不超过 1.8 亿元委托贷款额度，利率不高于 5 年期银行贷款基准
利率上浮 100bp，额度内可循环使用。

    四、关联交易目的及对上市公司的影响

    随着公司经营规模的不断扩大，对公司资金实力提出了更高的要求。通过向
控股股东申请 2023 年内委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经
营发展所需流动资金，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    五、该关联交易履行的审议程序

    （一）董事会审议情况

    2023 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于
向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东河南投
资集团有限公司申请 2023 年内最高不超过 1.8 亿元委托贷款额度。该议案尚需提
交公司股东大会审议。

    （二）监事会审议情况
    2023 年 3 月 28 日，公司召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于
向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案》，监事会同意公司向控股股东
河南投资集团有限公司申请 2023 年内最高不超过 1.8 亿元委托贷款额度。

    （三）独立董事事前认可情况和独立意见

     关于控股股东向公司提供委托贷款的关联交易，独立董事在公司第八届董事会
 第四次会议召开前收到了该等事项的相关材料，独立董事对照相关法律、法规进
 行了认真审查，发表了事前认可意见。

    公司向控股股东河南投资集团申请 2023 年内 1.8 亿元委托贷款额度，能够增强
公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在损害本公司及其他股东特
别是中小股东利益的情形。董事会议案表决时关联董事回避，经非关联董事过半数
表决同意，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规的规定，表决程序合法。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易事项，
已经董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并
发表同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

    本次关联交易预计事项履行了必要的决策程序，决策程序符合有关法律法规、
《公司章程》等相关规定；本次关联交易有利于公司进一步拓宽公司融资渠道，降
低融资成本，有利于公司持续健康发展，对公司财务状况和生产经营不产生重大影
响，不存在影响公司独立性及损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易事项无异议。
（本页无正文，为申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于《申万宏源证券承
销保荐有限责任公司、中原证券股份有限公司关于河南安彩高科股份有限公司
关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的专项核查意见》之签章页）




 保荐代表人：


                        丁相堃                    花 宇




                                     申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                                                            年 月 日
（本页无正文，为中原证券股份有限公司关于《申万宏源证券承销保荐有限责
任公司、中原证券股份有限公司关于河南安彩高科股份有限公司关于向控股股
东申请委托贷款额度暨关联交易的专项核查意见》之签章页）




 保荐代表人：


                        王二鹏                    武佩增




                                                 中原证券股份有限公司

                                                            年 月 日