证券代码：600207       证券简称：安彩高科      编号：临 2023—024


                   河南安彩高科股份有限公司
            第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议
于 2023 年 3 月 17 日以书面或电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 3 月 28
日采用现场会议的方式举行，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议并通过了《2022 年度报告及其摘要》
    公司监事会对董事会编制的 2022 年年度报告进行了审核，并发表意见如下：
    1.公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
    2.公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和
财务状况等事项；
    3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见 2022 年年度报告全文及其摘要。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议并通过了《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议并通过了《2022 年度利润分配预案》
    经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现营业
收入 4,144,288,039.99 元，归属于上市公司股东的净利润 77,502,885.35 元，
加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,145,128,957.47 元。鉴
于未弥补完以前年度亏损，公司 2022 年度不分配股利。具体内容详见单独公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议并通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    公司监事会对《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》进行了审核，并
发表意见如下：
    关联交易事项遵循了平等、自愿、诚信的原则，交易定价公平、合理，符合
上市公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
    具体内容详见单独公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议并通过了《关于预计 2023 年度担保额度的议案》
    公司监事会对《关于预计 2023 年度担保额度的议案》进行了审核，并发表
意见如下：
    公司关于预计 2023 年度担保的事项履行了相关决策程序，表决程序符合相
关法律、法规及《公司章程》等规定。被担保人均为公司控股子公司，担保风险
可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见单独公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议并通过了《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
    具体内容详见单独公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议并通过了《关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司向控股股东申请 2023 年度 1.8 亿元委托贷款额度关联交
易事项，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审
议该议案时关联董事回避本议案表决，表决程序合法、合规。
    具体内容详见单独公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议并通过了《关于开展资产池业务的议案》
    公司计划与控股子公司共同开展资产池业务，共享余额不超过 6 亿元的资产
池额度，额度内可循环使用。具体内容详见单独公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    10、审议并通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
    2022 年公司及子公司需要计提各项减值准备 5,624.40 万元，需要核销坏账
准备 35.39 万元。具体内容详见单独公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    11、审议并通过了《安彩高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为，公司编制的《安彩高科 2022 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实反映了 2022 年度
公司募集资金存放与使用的实际情况。
    具体内容详见单独公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    12、审议并通过了《2022 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。
自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，对 2022 年
度内部控制评价报告无异议。
    具体内容详见单独公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。


             河南安彩高科股份有限公司监事会
                           2023 年 3 月 30 日