证券代码：600208 证券简称：新湖中宝          公告编号：临 2019-003

                       新湖中宝股份有限公司

                第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第

六次会议于 2019 年 1 月 14 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，

于 2019 年 1 月 17 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事 7

名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<

公司章程>的议案》

    详见公司公告临 2019-004 号。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<

董事会议事规则>的议案》

    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会

通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、中国证券监督

管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易

所上市公司回购股份实施细则》等法律法规，结合公司经营发展需要，

公司董事会拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修改，具体如

下：

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      原《董事会议事规则》                修订后的《董事会议事规则》
    第十九条 决议的形成                    第十九条 决议的形成
   除本规则第二十条规定的情形              （一）除本规则第二十条规定的
外，董事会审议通过会议提案并形成 情形外，董事会审议通过会议提案并
相关决议，必须有超过公司全体董事 形成相关决议，必须有超过公司全体
人 数 之半数的董事对该提案投赞成 董事人数之半数的董事对该提案投赞
票。法律、行政法规和本公司《公司 成票。法律、行政法规和本公司《公
章程》规定董事会形成决议应当取得 司章程》规定董事会形成决议应当取
更多董事同意的，从其规定。             得更多董事同意的，从其规定。
   董事会根据本公司《公司章程》            （二）董事会根据本公司《公司
的规定，在其权限范围内对担保事项 章程》的规定，在其权限范围内对担
作出决议，除公司全体董事过半数同 保事项作出决议，除公司全体董事过
意外，还必须经出席会议的三分之二 半数同意外，还必须经出席会议的三
以上董事的同意。                       分之二以上董事的同意。
   不同决议在内容和含义上出现矛            董事会根据本公司《公司章程》
盾的，以时间上后形成的决议为准。       的规定，对因《公司章程》第二十三
                                       条第（三）项、第（五）项、第（六）
                                       项规定的情形回购公司股份作出 决
                                       议，除公司全体董事过半数同意外，
                                       董事会会议还必须有三分之二以上董
                                       事出席。
                                           不同决议在内容和含义上出现矛
                                       盾的，以时间上后形成的决议为准。



    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对公

司特许经营的学校提供担保的议案》

    详见公司公告临 2019-005 号。

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    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开

2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2019 年 2 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

详见公司公告临 2019-006 号。

    特此公告！



                                    新湖中宝股份有限公司董事会

                                            2019 年 1 月 18 日




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