证券代码：600208        证券简称：新湖中宝           编号：临 2019-030

                      新湖中宝股份有限公司
                  关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       根据 2019 年 4 月 17 日中国证券监督管理委员会公告的〔2019〕

10 号文件《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，公司董事会拟对

《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
           原《公司章程》                  修订后的《公司章程》
    第二十四条 公司收购本公司股          第二十四条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行：      份，可以通过公开的集中交易方式，
    (一)证券交易所集中竞价交易方 或者法律法规和中国证监会认可的其
式；                                他方式进行。
    (二)要约方式；                       公司因第二十三条第（三）项、
    ( 三 ) 中 国证 监会 认 可的 其 他方 第（五）项、第（六）项规定的情形
式。                                收购本公司股份的，应当通过公开的
    公司因第二十三条第（三）项、 集中交易方式进行。
第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
    第四十四条 本公司召开股东大          第四十四条 本公司召开股东大
会的地点为：本公司注册地或公司指 会的地点为：本公司注册地或公司指
定的其他地点。                      定的其他地点。
    股东大会将设置会场，以现场会         股东大会将设置会场，以现场会
议形式召开。如有必要，公司还将提 议形式召开。公司还将提供网络投票
供网络或其他方式为股东参加股东大 的方式为股东参加股东大会提供便
会提供便利。股东通过上述方式参加 利。股东通过上述方式参加股东大会
                                   1/4
股东大会的，视为出席。               的，视为出席。
   第九十六条 董事由股东大会选举           第九十六条 董事由股东大会选举
或更换，任期三年。董事任期届满， 或更换，并可在任期届满前由股东大
可连选连任。董事在任期届满以前， 会解除其职务。董事任期三年，任期
股东大会不能无故解除其职务。         届满可连选连任。
   董事任期从就任之日起计算，至本          董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期 届董事会任期届满时为止。董事任期
届满未及时改选，在改选出的董事就 届满未及时改选，在改选出的董事就
任前，原董事仍应当依照法律、行政 任前，原董事仍应当依照法律、行政
法规、部门规章和本章程的规定，履 法规、部门规章和本章程的规定，履
行董事职务。                         行董事职务。
   董事可以由总裁或者其他高级管            董事可以由总裁或者其他高级管
理人员兼任，但兼任总裁或者其他高 理人员兼任，但兼任总裁或者其他高
级管理人员职务的董事，总计不得超 级管理人员职务的董事，总计不得超
过公司董事总数的 1/2。               过公司董事总数的 1/2。
       第一百零七条 董事会行使下列          第一百零七条 董事会行使下列
职权：                               职权：
    (一)召集股东大会，并向股东大            (一)召集股东大会，并向股东大
会报告工作；                         会报告工作；
    (二)执行股东大会的决议；                (二)执行股东大会的决议；
    (三)决定公司的经营计划和投资            (三)决定公司的经营计划和投资
方案；                               方案；
    (四)制订公司的年度财务预算方            (四)制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；                       案、决算方案；
    (五)制订公司的利润分配方案和            (五)制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                       弥补亏损方案；
    (六)制订公司增加或者减少注册            (六)制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案；                                 案；

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    (七)拟订公司重大收购、收购本                 (七)拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变 公司股票或者合并、分立、解散及变
更公司形式的方案；                        更公司形式的方案；
    (八)决定因第二十三条第（三）、               (八)决定因第二十三条第（三）、
（五）、（六）项情形收购本公司股份 （五）、（六）项情形收购本公司股份
的事项；                                  的事项；
    (九) 决定采用集中竞价交易方                  (九) 决定采用集中竞价交易方
式减持已回购股份的事项；                  式减持已回购股份的事项；
   （十）在股东大会授权范围内，决               （十）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资 定公司对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、 产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易等事项；                          关联交易等事项；
    (十一)决定公司内部管理机构的                 (十一)决定公司内部管理机构的
设置；                                    设置；
    (十二)聘任或者解聘公司总裁、                 (十二)聘任或者解聘公司总裁、
董事会秘书；根据总裁的提名，聘任 董事会秘书；根据总裁的提名，聘任
或者解聘公司副总裁、财务总监等高 或者解聘公司副总裁、财务总监等高
级管理人员，并决定其报酬事项和奖 级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩事项；                                  惩事项；
    ( 十 三 )制 订 公司 的基本 管 理 制          ( 十 三 )制 订 公司 的基本 管 理 制
度；                                      度；
    (十四)制订本章程的修改方案；                 (十四)制订本章程的修改方案；
    (十五)管理公司信息披露事项；                 (十五)管理公司信息披露事项；
    (十六)向股东大会提请聘请或更                 (十六)向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所；              换为公司审计的会计师事务所；
    (十七)听取公司总裁的工作汇报                 (十七)听取公司总裁的工作汇报
并检查总裁的工作；                        并检查总裁的工作；
    (十八)法律、行政法规、部门规                 (十八)法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。                章或本章程授予的其他职权。


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                                  根据需要设立战略、提名、薪酬与考
                                  核等相关专门委员会。专门委员会对
                                  董事会负责，依照本章程和董事会授
                                  权履行职责，提案应当提交董事会审
                                  议决定。专门委员会成员全部由董事
                                  组成，其中审计委员会、提名委员会、
                                  薪酬与考核委员会中独立董事占多数
                                  并担任召集人，审计委员会的召集人
                                  为会计专业人士。董事会负责制定专
                                  门委员会工作规程，规范专门委员会
                                  的运作。
    第一百二十六条 在公司控股股         第一百二十六条 在公司控股股
东、实际控制人单位担任除董事以外 东单位担任除董事、监事以外其他行
其他职务的人员，不得担任公司的高 政职务的人员，不得担任公司的高级
级管理人员。                      管理人员。



    本次修正案需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                        新湖中宝股份有限公司董事会

                                                    2019 年 4 月 27 日




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