证券代码：600208      证券简称：新湖中宝     公告编号：临 2019-036

                     新湖中宝股份有限公司
              第十届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新湖中宝股份有限公司第十届董事会第九次会议于 2019 年 4 月

19 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2019 年 4 月 29

日以通讯方式召开。公司应到董事七名，实到董事七名。会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计

政策变更的议案》

    详见公司公告临 2019-037 号。

    二、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2019

年第一季度报告〉的议案》

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    特此公告。
                                       新湖中宝股份有限公司董事会

                                                   2019 年 4 月 30 日




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