证券代码：600208     证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2021-009

                    新湖中宝股份有限公司
           第十届董事会第三十三次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    新湖中宝股份有限公司第十届董事会第三十三次会议于 2021 年

4 月 19 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2021 年 4

月 28 日在杭州会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应

到董事 7 名，实到董事 7 名，董事黄芳授权委托董事林俊波出席会议

并行使表决权。公司监事金雪军、黄立程、汤云霞列席了会议；高级

管理人员赵伟卿、潘孝娜、虞迪锋列席了会议。会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》规定。会议由董事长林俊波女士主持。会议审

议并通过了以下决议：

    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2020 年

年度报告〉及摘要的议案》

    本议案需提交股东大会审议。

    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2020 年

度董事会工作报告〉的议案》

    本议案需提交股东大会审议。

    三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2020 年

度总裁工作报告〉的议案》

    本议案需提交股东大会审议。

    四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2020 年
                                 1/6
财务决算报告〉的议案》

    本议案需提交股东大会审议。

    五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2021 年

财务预算报告〉的议案》

    本议案需提交股东大会审议。

    六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度

利润分配预案的议案》

    详见公司临 2021-011 号公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2021-2023

年度股东回报规划>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市

公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）、《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《公司章

程》的有关规定，为进一步提高分红政策的透明度，以使投资者形成

稳定的投资回报预期，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈

利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，

公司制订了《2021-2023 年度股东回报规划》,报告全文详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于本公司 2021

年度对子公司提供担保的议案》

                               2/6
    详见公司临 2021-012 号公告。

    本议案需提交股东大会审议。

  九、4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于本公司继续

与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保

的议案》

    关联董事林俊波、叶正猛、黄芳回避表决。本议案由其他 4 名非

关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

    详见公司临 2021-013 号公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    十、4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度

日常关联交易的议案》

    关联董事林俊波、叶正猛、黄芳回避表决。本议案由其他 4 名非

关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

    详见公司临 2021-014 号公告。

    十一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于支付审

计机构 2020 年度报酬及聘请 2021 年度公司财务审计机构的议案》

    公司 2019 年度股东大会授权董事会决定支付天健会计师事务所

（特殊普通合伙）2020 年度的报酬。根据实际工作量，拟支付 2020

年度财务报告审计报酬为 300 万元；另拟支付 2020 年度内部控制审

计报酬为 36 万元、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专

项审计报酬 5 万元（以上报酬均不含审计人员的差旅住宿费用等）。

    2021 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

                              3/6
司财务审计机构，提请股东大会审议并授权董事会决定其 2021 年度

报酬。

    详见公司临 2021-015 号公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    十二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2020

年度内部控制评价报告〉的议案》

    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    十三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2020

年度公司社会责任报告〉的议案》

    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    十四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事、

监事、高级管理人员薪酬和津贴的议案》
    薪酬与考核委员会根据董事、监事和高级管理人员的薪酬和津贴
方案，初步拟订了 2020 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬和津
贴标准，具体如下：
                                                      单位：万元
       姓名             职务           薪酬、津贴（含税）
     林俊波   董事长                           0
     叶正猛   副董事长                         0
     黄芳     董事                             0
     陈淑翠   董事                             0
     薛安克   独立董事                        20.00
     蔡家楣   独立董事                        20.00
     徐晓东   独立董事                        20.00
     金雪军   监事会主席                      20.00
     汤云霞   监事                            40.00
     黄立程   监事                           120.00
     赵伟卿   总裁                           200.00
     潘孝娜   副总裁、财务总监               180.00

                                 4/6
      虞迪锋   副总裁、董事会秘书               180.00



    董事会已审议通过上述议案，其中关于董事、监事薪酬和津贴的
内容需提交股东大会审议。

   十五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<信

息披露管理制度>的议案》

    因《中华人民共和国证券法》于 2019 年 12 月 28 日修订，《上海

证券交易所股票上市规则》于 2020 年 12 月 31 日修订，且中国证监

会第 182 号令《上市公司信息披露管理办法》将于 2021 年 5 月 1 日

起施行，公司据此修订了《信息披露管理制度》，制度全文详见上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   十六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<内

幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    因《上海证券交易所股票上市规则》于 2020 年 12 月 31 日修订，

且中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》

于 2021 年 2 月 3 日发布并施行，公司据此修订了《内幕信息知情人

登 记 管 理 制 度 》， 制 度 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）。

   十七、 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2021

年第一季度报告>的议案》

   十八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020

年年度股东大会的议案》

    公司拟定于 2021 年 6 月 11 日(星期五)召开公司 2020 年年度股
                                5/6
东大会。

   详见公司临 2021-016 号公告。
   特此公告。
                                  新湖中宝股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 30 日




                            6/6