新湖中宝股份有限公司
                第十届董事会第三十三次会议
               独立董事对相关议案的独立意见
    根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事工作

制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董

事，我们对公司第十届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表独

立意见如下：

    一、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

    公司 2020 年度利润分配预案符合国务院《关于进一步加强资本

市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号》、

中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上

海证券交易所《上市公司现金分红指引》《上市公司定期报告工作备

忘录 第七号 关于年报工作中与现金分红相关的注意事项（2014 年 1

月修订）》以及《公司章程》等有关文件关于上市公司利润分配政策

的规定。

    董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》等相关法律、

法规及《公司章程》的规定。

    本次利润分配预案综合考虑股东利益及公司发展需求，具有合理

性，同意上述分配预案，并提交公司股东大会审议。

    二、关于继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提

供相互经济担保的独立意见

    该项担保符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司关


                                                               1
联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利

益，不会损害非关联股东利益。同时担保风险可控，对公司财务状况

和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。

    董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序

符合《公司法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司

章程》的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的决

议合法有效。

    三、关于 2020 年度日常关联交易的独立意见

    该项交易定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。

同时，占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果影响

有限，也不会对公司的独立性产生影响。

    董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序

符合《公司法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司

章程》的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的决

议合法有效。

    四、关于续聘会计师事务所的独立意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执

业资格，在 2020 年度为公司提供审计服务工作中,严格遵循独立、客

观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。

    公司本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的决策审议程

序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。我们同意续聘

天健会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并提


                                                             2
交公司年度股东大会审议。

                           独立董事：薛安克 蔡家楣 徐晓东

                                         2021 年 4 月 28 日




                                                          3