证券代码：600208 证券简称：新湖中宝          公告编号：临 2021-022

                      新湖中宝股份有限公司
             第十届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第

三十四次会议于 2021 年 5 月 25 日以书面传真、电子邮件等方式发出

通知，于 2021 年 5 月 31 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的

董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整

2021 年股票期权激励计划权益相关事项的议案》

    该议案关联董事林俊波、叶正猛、黄芳回避表决。

    详见公司公告临 2021-024 号。

    二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021

年股票期权激励计划权益授予的议案》

    该议案关联董事林俊波、叶正猛、黄芳回避表决。

    详见公司公告临 2021-025 号。

    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改

苏州新湖广场资产支持专项计划的议案》

    公司第十届董事会第二十四次会议于 2020 年 7 月 20 日审议通过

了《关于开展苏州新湖广场资产支持专项计划的议案》，同意苏州新

湖广场资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的发行方案具体
                                  1/2
内容（详见公司公告: 临 2020-041）。

    现公司拟更换专项计划的计划管理人并重新向上海证券交易所

申报该专项计划, 变更后的计划管理人以届时专项计划文件约定的

管理人为准; 公司作为运营成本流动性支持承诺人, 对苏州新湖及充

橙商管提供资金、管理、经营等方面的支持, 保障苏州新湖及充橙商

管在资产支持专项计划存续期间的持续稳定经营。公司董事会授权董

事长办理专项计划申请及交易的相关事宜。

    除此之外，苏州新湖广场资产支持专项计划的其他内容保持不

变。

    特此公告。

                                      新湖中宝股份有限公司董事会

                                               2021 年 6 月 1 日




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