证券代码：600208 证券简称：新湖中宝          公告编号：临 2021-023

                      新湖中宝股份有限公司
              第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第

十四次会议于 2021 年 5 月 25 日以书面传真、电子邮件等方式发出通

知，于 2021 年 5 月 31 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的监

事 3 名，实际参加签字表决的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整

2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》

    监事会经认真核查，认为：

    1、公司对本激励计划授予的激励对象人数及股票期权授予数量

进行调整，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及本激励计

划的规定，本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会的授权

范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

调整后，首次授予激励对象为 490 人，本激励计划拟授予的股票期权

数量相应减少为 37,705 万份；其中首次授予 35,705 万份。

    2、调整后的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，

符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励

计划激励对象的主体资格合法、有效。

    综上所述，监事会认为，公司此次对本激励计划授予的激励对象
                                 1/3
人数及股票期权授予数量进行调整符合相关法律法规和规范性文件

的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021

年股票期权激励计划权益授予的议案》

    监事会经认真核查，认为：

    1、拟授予权益的激励对象均具备《公司法》等法律法规、规范

性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律法

规、规范性文件以及本激励计划中规定的激励对象范围和条件，不存

在不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格

合法、有效。

    2、公司和激励对象均未发生《管理办法》等法律法规、规范性

文件及本激励计划规定的禁止实施股权激励计划或不得授予股票期

权的情形，本激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成

就。

    3、本激励计划首次授予日的确定符合《管理办法》等法律法规、

规范性文件以及本激励计划的相关规定，同意公司确定首次授予日为

2021 年 5 月 31 日。

    综上所述，监事会认为，公司此次对股票期权激励计划对象授予

权益授予符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和

股东合法权益的情形。本激励计划授予条件已经成就，同意公司确定

2021 年 5 月 31 日为首次授予日，以人民币 3.10 元/股的价格向符合

授予条件的 490 名激励对象授予共计 35,705 万份股票期权。

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特此公告。

                   新湖中宝股份有限公司监事会

                            2021 年 6 月 1 日




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