证券代码：600208    证券简称：新湖中宝      公告编号：临 2021-027

                     新湖中宝股份有限公司
          第十届董事会第三十五次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会
第三十五次会议于 2021 年 6 月 29 日以书面传真、电子邮件方式发
出通知，会议于 7 月 2 日以通讯方式召开。会议应到签字董事七名，
实到签字董事七名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规
定。会议审议并通过了以下议题：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董
事会换届选举的议案》
    公司拟对第十届董事会换届并进行第十一届董事会选举，公司
第十届董事会依据《公司法》《关于在上市公司中建立独立董事制
度的指导意见》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》和
《公司董事会议事规则》等相关规定，提名林俊波、赵伟卿、黄芳、
虞迪锋、薛安克、蔡家楣、徐晓东为公司第十一届董事会董事候选
人，其中薛安克、蔡家楣、徐晓东为独立董事候选人。
    董事候选人简历详见附件。
     二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延
长公司 2015 年员工持股计划存续期的议案》
    关联董事林俊波回避表决。
    详见公司公告临 2021-030 号。
    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》
    详见本公司公告临 2021-031 号。


   特此公告。
                                     新湖中宝股份有限公司董事会
                                                2021 年 7 月 3 日


附：董事候选人简历
    林俊波，女，1971 年生，中共党员，博士，高级经济师。1999
年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美
丽洲置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房
地产集团有限公司董事长，本公司副董事长、总裁。现任本公司董
事长。
    赵伟卿，男，1959 年生，中共党员，大学学历。1998 年起历任
浙江新湖房地产集团有限公司副总经理、常务副总经理、沈阳新湖
房地产开发有限公司总经理，本公司副总裁、副董事长。现任本公
司总裁。

    黄芳，女，1973 年生，中共党员，大学学历。2001 年起历任农
行杭州市保俶支行副行长（主持工作），省农行营业部公司业务部、
营业部个人金融部副总经理、总经理，新湖控股有限公司副总裁兼
财务总监。现任浙江新湖集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总
监、本公司董事。
    虞迪锋，男，1971 年生，中共党员，博士。2001 年起历任中国
农业银行浙江省分行营业部办公室副主任、中国农业银行杭州解放
路支行副行长，本公司董事、副总裁兼董事会秘书。现任本公司副
总裁兼董事会秘书。
   薛安克，男，1957 年生，博士。2001 年起历任杭州电子科技大
学副校长、校长。现任杭州电子科技大学教授、本公司独立董事。
   蔡家楣，男，1946 年生，本科。1985 年起历任浙江工业大学实
验室主任、副系主任、教务处副处长、信息学院副院长、院长、软
件学院院长、浙江省软件行业协会理事长、杭州计算机学会理事长。
现任本公司独立董事。
   徐晓东，男，1968 年生，博士。2007 年起历任上海交通大学安
泰经济与管理学院会计系副教授、美国哥伦比亚大学商学院访问学
者。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导
师、本公司独立董事。