新湖中宝股份有限公司
              第十届董事会第三十五次会议
                 独立董事专项说明和意见


    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》

《独立董事工作制度》等的规定，作为新湖中宝股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第十届董事会第三十五

会议审议的议案发表独立意见如下：

    一、关于董事会换届选举的独立意见

    1、公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人推荐、提

名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    2、经审查本次提名的董事、独立董事候选人履历等相关资料，

未发现有《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事

的情形，各候选人学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独

立董事职务的要求。

    综上，同意提名林俊波、赵伟卿、黄芳、虞迪锋、薛安克、蔡

家楣、徐晓东为公司第十一届董事会董事候选人，其中薛安克、蔡

家楣、徐晓东为独立董事候选人，并将上述名单提交公司股东大会

选举。

    二、关于延长员工持股计划存续期的独立意见

    公司 2015 年员工持股计划延期事宜符合中国证监会《关于上市

公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告 [2014]33
号）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》

以及公司《2015 年员工持股计划（草案）（修订版）》的相关规定，

不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形；公司董事会的审议

及表决程序符合相关法律法规的规定。

    综上，公司独立董事同意延长公司 2015 年员工持股计划存续期。

                           独立董事：薛安克   蔡家楣   徐晓东


                                              2021 年 7 月 2 日