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公司公告

新湖中宝:2021年第二次临时股东大会会议资料2021-07-15  

                          新湖中宝股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

        会议资料




       2021.7.19




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                  新湖中宝股份有限公司
               2021 年第二次临时股东大会
                   关于选举董事的议案
各位股东:

   公司拟对第十届董事会换届并进行第十一届董事会选举,公司第

十届董事会依据《公司法》《关于在上市公司中建立独立董事制度的

指导意见》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》和《公司董

事会议事规则》等相关规定,提名林俊波、赵伟卿、黄芳、虞迪锋为

公司第十一届董事会董事候选人。

   以上议案请审议。

                                 新湖中宝股份有限公司董事会

                                         2021 年 7 月 19 日



   附:董事候选人简历

   林俊波,女,1971 年生,中共党员,博士,高级经济师。1999

年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽

洲置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产

集团有限公司董事长,本公司副董事长、总裁。现任本公司董事长。

   赵伟卿,男,1959 年生,中共党员,大学学历。1998 年起历任

浙江新湖房地产集团有限公司副总经理、常务副总经理、沈阳新湖房

地产开发有限公司总经理,本公司副总裁、副董事长。现任本公司总

裁。

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   黄芳,女,1973 年生,中共党员,大学学历。2001 年起历任农

行杭州市保俶支行副行长(主持工作),省农行营业部公司业务部、

营业部个人金融部副总经理、总经理,新湖控股有限公司副总裁兼财

务总监。现任浙江新湖集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、

本公司董事。

   虞迪锋,男,1971 年生,中共党员,博士。2001 年起历任中国

农业银行浙江省分行营业部办公室副主任、中国农业银行杭州解放路

支行副行长,本公司董事、副总裁兼董事会秘书。现任本公司副总裁

兼董事会秘书。




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                    新湖中宝股份有限公司
               2021 年第二次临时股东大会
                   关于选举独立董事的议案
各位股东:

   公司拟对第十届董事会换届并进行第十一届董事会选举,公司第

十届董事会依据《公司法》《关于在上市公司中建立独立董事制度的

指导意见》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》和《公司董

事会议事规则》等相关规定,提名薛安克、蔡家楣、徐晓东为独立董

事候选人。

   以上议案请审议。

                                 新湖中宝股份有限公司董事会

                                          2021 年 7 月 19 日



   附:独立董事候选人简历

   薛安克,男,1957 年生,博士。2001 年起历任杭州电子科技大

学副校长、校长。现任杭州电子科技大学教授、本公司独立董事。

   蔡家楣,男,1946 年生,本科。1985 年起历任浙江工业大学实 验

室主任、副系主任、教务处副处长、信息学院副院长、院长、软件学

院院长、浙江省软件行业协会理事长、杭州计算机学会理事长。现任

本公司独立董事。

   徐晓东,男,1968 年生,博士。2007 年起历任上海交通大学安

泰经济与管理学院会计系副教授、美国哥伦比亚大学商学院访问学

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者。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师、

本公司独立董事。




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                  新湖中宝股份有限公司
               2021 年第二次临时股东大会
                关于监事会换届选举的议案
各位股东:

    公司拟对第十届监事会换届并进行第十一届监事会选举,公司第

十届监事会依据《中国人民共和国公司法》以及《公司章程》《公司

股东大会议事规则》和《公司监事会议事规则》等相关规定,提名金

雪军、黄立程为公司第十一届监事会监事候选人。

    公司职工代表大会推选何玮为职工代表监事候选人。公司股东大

会审议通过后,何玮与以上两位监事候选人共同组成公司第十一届监

事会。

    以上议案请审议。

                                  新湖中宝股份有限公司监事会

                                            2021 年 7 月 19 日

    附:监事候选人简历

    金雪军,男,1958 年生,中共党员,博导,教授。1991 年起历

任浙江大学经济系副系主任、对外经贸学院副院长、经济与金融系系

主任、经济学院副院长。现任浙江大学应用经济研究中心主任、浙江

省公共政策研究院执行院长、本公司监事。

    黄立程,男,1990 年生。曾任上海玛宝房地产开发有限公司董

事兼总经理,现任上海新湖房地产开发有限公司董事长、本公司监事。




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