新湖中宝股份有限公司

                 第十届董事会第一次会议

        独立董事关于高级管理人员提名的独立意见



   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为新湖中宝股份有限公

司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，对公司第十一届董

事会第一次会议审议的有关高级管理人员聘任事项进行了认真

的审议。现就上述事项发表独立意见如下：

    同意聘任赵伟卿先生为公司总裁，同意聘任潘孝娜女士为公

司副总裁兼公司财务总监，同意聘任虞迪锋先生为公司副总裁兼

董事会秘书。经审阅上述人员的任职资格符合担任上市公司高级

管理人员的条件，提名程序符合有关规定，未发现其有《公司法》

第一百四十六条规定的情形也未发现有被中国证监会确定为市

场禁入者并且禁入尚未解除的情况。



                           独立董事：薛安克 蔡家楣 徐晓东


                                          2021 年 7 月 19 日