证券代码：600208      证券简称：新湖中宝     公告编号：临 2021-049

                     新湖中宝股份有限公司
             第十一届董事会第三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第十一届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 19 日以书面传

真、电子邮件等方式发出通知，于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召

开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定。会议审议并通过了以下议案：

    一、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2021

年第三季度报告>的议案》

    详见公司公告临 2021-050 号。

    二、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于境外附

属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案》

    公司全资子公司香港新湖投资有限公司拟通过其特殊目的子公

司在境外发行美元债券（以下简称“本次发行”）,募集资金不超过

4.5 亿美元，期限不超过 5 年,并由公司提供无条件及不可撤销的跨

境担保。

   同时，公司董事会申请股东大会授权公司董事长（或其授权代表）

全权决定和办理本次发行的有关事宜，并签署所有必要的与本次发行

及担保相关的法律文件。
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   本议案需提交公司股东大会审议。

   三、 以 7 票同意， 票反对， 票弃权审议通过了《关于召开 2021

年第三次临时股东大会的议案》

   详见公司公告临 2021-051 号。

   特此公告。


                                      新湖中宝股份有限公司董事会

                                               2021 年 10 月 30 日




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