新湖中宝股份有限公司
                 第十一届董事会第五次会议
              独立董事对相关议案的独立意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》 以下简称“《上市规则》”）

以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第

十一届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于对外提供财务资助的独立意见

    项目公司在充分保证项目后续经营建设所需资金的前提下按照

股权比例向合作方提供财务资助，有利于提高资金使用效率，更好地

保障合作各方的经济利益，也有利于双方的合作，不会损害公司及股

东利益，不会对公司的日常经营产生重大影响。

    本次提供财务资助的范围不属于《上市规则》禁止提供财务资助

的情况；董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》《上市规

则》等的规定。

    本次提供财务资助的议案具有合理性和必要性，同意上述议案，

并提交公司股东大会审议。

    二、关于对子公司提供担保的独立意见

    为控股子公司、联营公司和合营公司提供担保是支持子公司发展

的正常经营行为。担保融资用于项目开发建设，有利于提升公司整体

经营能力，且超过股权比例的担保将有反担保措施，可以保障公司利

益，担保风险在可控范围内，对公司财务状况和经营成果影响有限，

也不会对公司的独立性产生影响。


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    本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公

司资金往来、对外担保的监管要求》《上市规则》及《公司章程》等

的规定，董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》《上市规

则》等的规定。

    本次对子公司提供担保的议案具有合理性和必要性，同意上述议

案，并提交公司股东大会审议。



                               独立董事：薛安克 蔡家楣 徐晓东

                                              2022 年 3 月 4 日




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