新湖中宝股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
2022.3.21
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新湖中宝股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
关于对外提供财务资助的议案
各位股东：
一、 交易概述
1、公司部分项目由公司与合作方共同设立项目公司进行合作开
发，鉴于房地产项目开发周期较长的特点，为提高资金使用效率，保
障合作各方的经济利益，合作项目取得预售款项后，项目公司将在充
分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，富余资金按股权比例向
股东提供财务资助。
为提高上述事项的实施效率，同意下列项目公司按股权比例向合
作方股东提供财务资助，财务资助金额合计不超过 297,000 万元，资
助期限至 2024 年 12 月 31 日前，年利率不超过 6%，具体金额预计如
下：
项目公司名称 合作项目 股权比例 向合作方提供财
务资助金额（亿
公司 合作方 元）
上海中瀚置业有 青蓝国际二期 65% 35% 8
限公司
上海新湖房地产 新湖明珠城三期 63% 37% 19
开发有限公司 四标
南通启阳建设开 海上明珠城 50% 50% 1
发有限公司
乐清新湖联合置 金溪花园 65% 35% 1.5
业有限公司
温岭锦辉置业有 玖珑春晓 51% 49% 0.2
限公司
2
2、在本次提供财务资助前十二个月内，公司未使用闲置募集资
金补充流动资金。
本次交易不构成关联交易，也不属于《上海证券交易所股票上市
规则》（以下简称《上市规则》）禁止提供财务资助的情况。
二、 接受财务资助方的基本情况
（一）绿城房地产集团有限公司（以下简称“绿城房产”）
绿城房产系公司青蓝国际二期、新湖明珠城三期四标、海上明珠
城项目合作方，直接持有公司控股子公司上海中瀚置业有限公司、上
海新湖房地产开发有限公司 33.95%、34.65%的股权，间接持有南通
启阳建设开发有限公司 50%的股权。
绿城房产成立于 1995 年 1 月 6 日，注册资本 100 亿元，法定代
表人张亚东，注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A10
楼，经营范围：房地产开发、经营、管理（以工商登记机关核定为准）。
绿城房产经营状况正常，最近一期（2021 年 9 月末/2021 年前三
季度）的财务指标如下：
单位：亿元
总资产 净资产 营业收入 净利润
5,082.41 825.09 375.93 39.89
（二）上海致韬置业有限公司（以下简称“致韬置业”）
致韬置业系公司青蓝国际二期项目合作方，持有公司控股子公司
上海中瀚置业有限公司 1.05%的股权。
致韬置业成立于 2020 年 3 月 5 日，注册资本 1,552.12 万元，法
定代表人赖圣场，注册地址：上海市长宁区虹桥路 1157 号 347 室，
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经营范围：许可项目：房地产开发经营；一般项目：房地产营销策划、
自有房屋租赁、物业管理。
致韬置业经营状况正常，最近一期（2021 年 9 月末/2021 年前三
季度）的财务指标如下：
单位：万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
1,554.62 1,551.82 0 0.23
（三）上海致遥置业有限公司（以下简称“致遥置业”）
致遥置业系公司新湖明珠城三期四标项目合作方，持有公司控股
子公司上海新湖房地产开发有限公司 0.35%的股权。
致遥置业成立于 2019 年 8 月 7 日，注册资本 550 万元，法定代
表人赖圣场，注册地址：上海市长宁区虹桥路 1157 号 317 室，经营
范围：房地产开发经营、房地产营销策划、自有房屋租赁、物业管理。
致遥置业经营状况正常，最近一期（2021 年 9 月末/2021 年前三
季度）的财务指标如下：
单位：万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
55,005.74 -10.41 0 3.58
（四）杭州市房地产联合开发有限公司（以下简称“杭州联合”）
杭州联合系公司金溪花园项目合作方，持有公司控股子公司乐清
新湖联合置业有限公司 35%的股权。
杭州联合成立于 1992 年 10 月 23 日，注册资本 2 亿元，法定代
表人胡迎祥，注册地址：杭州市上城区清泰街 486 号 8 楼，经营范围：
4
房地产开发、经营（叁级）及咨询。服务：房屋出租，房屋拆迁，室
内外装饰工程承包。
杭州联合经营状况正常，最近一期（2021 年 9 月末/2021 年前三
季度）的财务指标如下：
单位：亿元
总资产 净资产 营业收入 净利润
15.42 10.32 2.63 0.49
（五）杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”）
滨江集团系公司玖珑春晓项目合作方，持有公司控股子公司温岭
锦辉置业有限公司 49%的股权。
滨江集团成立于 1996 年 8 月 22 日，注册资本 311,144.389 万元，
法定代表人戚金兴，注册地址：杭州市庆春东路 38 号，经营范围：
房地产开发，房屋建筑，商品房销售，水电安装，室内外装璜。
滨江集团经营状况正常，最近一期（2021 年 9 月末/2021 年前三
季度）的财务指标如下：
单位：亿元
总资产 净资产 营业收入 净利润
1988.37 309.45 244.36 22.70
以上合作方均不属于失信被执行人，也不是公司关联人。
三、 财务资助风险防范措施
1、财务资助额度：合作项目在账资金扣除项目建设所需资金、
需归还融资款项等后形成富余资金，项目公司将在富余资金范围内提
供财务资助；提供财务资助的金额上限根据项目富余资金以及合作方
在项目中的股权比例计算。
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2、财务资助的担保：项目公司、公司及合作方将明确约定归还
财务资助款项的义务由接受财务资助对象或其它第三方提供担保。
3、财务资助的偿还：如项目公司在后续经营过程中因需追加投
资等出现资金缺口时，公司与合作方将按股权比例及时偿还借款并补
足资金；在项目竣工结算利润分配时抵减已由合作方提前调用且未偿
还的财务资助金额。
以上措施将使得本次财务资助事项风险可控。
四、 董事会意见
项目公司向合作方提供财务资助符合地产项目的运作惯例，有利
于提高项目公司的资金使用效率，保障合作各方的经济利益。本次被
资助对象经营正常，信用良好，具备偿还能力，且公司采取了多项风
险防范措施，本次财务资助不会损害公司及股东利益，不会对公司的
日常经营产生重大影响。
五、 独立董事关于本次财务资助的独立意见
公司独立董事审阅了第十一届董事会第五次会议《关于对外提供
财务资助的议案》后，发表如下独立意见：
项目公司在充分保证项目后续经营建设所需资金的前提下按照
股权比例向合作方提供财务资助，有利于提高资金使用效率，更好地
保障合作各方的经济利益，也有利于双方的合作，不会损害公司及股
东利益，不会对公司的日常经营产生重大影响。
本次提供财务资助的范围不属于《上市规则》禁止提供财务资助
的情况；董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》《上市规
6
则》等的规定。
本次提供财务资助的议案具有合理性和必要性，同意上述议案，
并提交公司股东大会审议。
以上议案请审议。
新湖中宝股份有限公司
2022 年 3 月 21 日
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新湖中宝股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
关于对子公司提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述
根据公司业务发展需要，公司拟对子公司提供担保，其中对控股
子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过 240 亿元，对
联营公司和合营公司担保余额不超过 40 亿元。担保的期限：签署日
在 2022 年年度股东大会召开日前签订的融资合同等。
二、被担保人基本情况
1、对控股子公司（含控股子公司对控股子公司）的担保涉及以
下公司，具体情况及额度分配如下：
注 担保额
序 子公司全 业务 注册资本（万
册 经营范围 度（万
号 称 性质 元）
地 元）
金融信息咨询服务（不含金融业
务），接受金融机构委托从事金融
浙江新湖 金融 信息技术外包、金融业务流程外包、
金融信息 杭 信息 金融知识流程外包，投资管理，投
1 100,000.00 70,000
服务有限 州 咨询 资咨询，企业管理咨询，经济信息
公司 服务 咨询，商务信息咨询，计算机科技
领域内的技术开发、技术咨询、技
术服务。
技术 新材料技术、生物技术、计算机技
浙江智新
杭 开发 术、电子产品的技术开发、技术咨
2 科技有限 1,000.00 20,000
州 及服 询、技术推广、技术服务，科技中
公司
务 介服务。
浙江新湖
智脑投资
衢 资产管理、投资管理，投资咨询，
3 管理合伙 投资 10,000.00 200,000
州 商务信息咨询，实业投资。
企业（有限
合伙）
8
从事高等级公路及沿线建设；实业
投资；日用百货、皮革制品、针纺
制品、五金交电、燃料油、化工产
品（不含危险化学品及易制毒化学
浙江允升
嘉 实业 品）、家具、一般劳保用品、建筑
4 投资集团 40,400.00 170,000
兴 投资 材料、金属材料、电子产品、机电
有限公司
设备、金银饰品的销售；从事进出
口业务；社会经济咨询服务；市场
调查；建筑安装，路桥工程技术咨
询、测量；自有房屋租赁
教育
浙江新湖
产业
国际教育 嘉 教育产业的投资、开发；教育培训、
5 的投 5,000.00 10,000
投资有限 兴 中介服务；下属学校的后勤服务
资、开
公司
发
贵州新湖
贵 能源 能源的开发和利用;矿山机械的经
6 能源有限 5,000.00 50,000
阳 开发 营：矿权投资：专利及技术的转让
公司
香港新湖
香 节能产业、新能源产业、环保产业
7 投资有限 投资 USD1,120.00 160,000
港 等项目投资业务。
公司
Total 香
8 投资 1 美元 / 50,000
partner 港
香港新澳
香
9 投资有限 投资 1 美元 / 50,000
港
公司
平阳县利
一般经营项目：海涂开发。许可经
得海涂围 平 海涂
10 6,034.62 营项目：建筑用石料(凝灰岩)露天 320,000
垦开发有 阳 开发
开采。
限公司
江海滩涂围垦及投资开发，港口及
其附属设施的投资开发，生态旅游
启东新湖 项目开发，市政工程、公路工程施
启 海涂
11 投资开发 7,500.00 工，园林景观工程、室内外装饰装 20,000
东 开发
有限公司 潢工程设计与施工，物业管理、酒
店类企业管理，自营和代理一般经
营项目商品和技术的进出口业务
房地产综合开发经营、销售，物业
上海中瀚 房地
上 管理，建筑材料，装饰材料，金属
12 置业有限 产开 6,106.50 30,000
海 材料（除专控）木材，建筑工程机
公司 发
械设备的销售。
上海新湖 房地
上
13 天虹城市 产开 50,000.00 房地产开发经营，物业管理。 620,000
海
开发有限 发
9
公司
新湖地产 房地
杭
14 集团有限 产开 200,000.00 房地产开发经营 70,000
州
公司 发
浙江新湖
房地
海创地产 杭
15 产开 5,000.00 房地产开发，物业服务。 65,000
发展有限 州
发
公司
房地产开发经营，物业管理，园林
绿化工程施工及养护，货物及技术
进出口；含分支机构经营：批发、
零售：工艺美术品、丝织品、旅游
文化用品、日用百货，烟草制品；
食品经营；自制饮品制售；服务：
房地
杭州新湖 住宿，酒店管理及咨询，会议服务，
杭 产开
16 鸬鸟置业 5,000.00 餐饮服务，健身服务，棋牌服务， 50,000
州 发经
有限公司 商务服务，羽毛球，游泳，花卉租
营
赁及销售，汽车租赁，会展服务，
洗衣服务，票务代理，代订客房，
复印、打字、停车服务，婚庆礼仪
服务，场地租赁，物业管理，国内
旅游服务，小型游乐活动（除电子
游戏游艺）。
瑞安市中 房地 许可经营项目：无。一般经营项目：
瑞
17 宝置业有 产开 10,000.00 房地产开发、销售（凭资质证书经 20,000
安
限公司 发 营）。
乐清新湖 房地
乐 许可项目：房地产开发经营。一般
18 联合置业 产开 5,000.00 30,000
清 项目：物业管理；住房租赁。
有限公司 发
平阳伟成 房地
平 房地产开发、经营；室内外建筑装
19 置业有限 产开 1,000.00 15,000
阳 饰工程设计、施工。
公司 发
浙江澳辰 房地
兰 房地产开发、经营，室内外装饰、
20 地产发展 产开 10,000.00 15,000
溪 装璜。
有限公司 发
房地产开发、销售。房屋出租服务，
南通新湖 房地
启 房屋工程设计，道路土方工程，室
21 置业有限 产开 5,000.00 65,000
东 内装修设计、施工，物业管理，酒
公司 发
店企业管理。
房地产开发经营。房屋租赁服务，
南通启阳 房地
启 房屋建筑工程设计服务，室内装饰
22 建设开发 产开 5,000.00 20,000
东 设计服务，物业管理，土石方工程、
有限公司 发
建筑装修装饰工程施工，酒店类企
10
业管理服务。
苏州新湖 房地 房地产开发经营；物业管理；房地
苏
23 置业有限 产开 30,000.00 产中介；建筑装潢材料、机械设备、 100,000
州
公司 发 卫生洁具销售
市场 市场管理及服务；房地产开发经营；
义乌北方
建设、 对房地产业、土地开发产业、城市
（天津）国 天
24 房地 6,250.00 基础建设业、环保产业投资及投资 60,000
际商贸城 津
产开 管理；商品房销售；自有房屋租赁；
有限公司
发 市场建设
沈阳新湖
房地
房地产开 沈 房地产开发，商品房销售（持资质
25 产开 27,000.00 20,000
发有限公 阳 证书经营），自有房屋租赁
发
司
沈阳新湖 房地
沈 一般项目：房地产开发、商品房销
26 明珠置业 产开 7,000.00 50,000
阳 售、自有房屋租赁。
有限公司 发
沈阳沈北 房地 许可经营项目：无 一般经营项目：
沈
27 金谷置业 产开 13,000.00 房地产开发、商品房销售，自有房 50,000
阳
有限公司 发 屋租赁；国内商业贸易。
2、对联营公司和合营公司的担保涉及以下公司，公司及控股子
公司原则上按持股比例为其提供担保。具体情况及额度分配如下：
注 持股 担保额
序 子公司全 业务 注册资本
册 经营范围 比例 度（万
号 称 性质 （万元）
地 （%） 元）
上海亚龙
房地 房地产开发经营、物业管理、
古城房地 上
1 产开 32,000.00 房地产信息咨询、建筑材料、 50 250,000
产开发有 海
发 电线电缆、五金电器。
限公司
房地产开发、销售。自有房屋
南通启新 房地 出租、房屋工程设计、建筑物
启
2 置业有限 产开 5,000.00 拆除工程服务、道路土方工 50 100,000
东
公司 发 程、室内装修设计施工、物业
管理、酒店类企业管理。
上饶伟恒 房地 许可项目：房地产开发经营；
上
3 置业发展 产开 10,000.00 一般项目：房地产经纪，物业 25.5 50,000
饶
有限公司 发 管理
11
4、公司及控股子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的
担保额度范围内与交易对方协商担保事宜，具体担保种类、方式、金
额、期限等，以实际签署的相关文件为准。
5、公司提请股东大会授权董事长或其指定代表：
（1）在对控股子公司担保余额 240 亿的范围内，可以在包括但
不限于上表范围内的公司控股子公司之间调剂额度，新设控股子公司
也可在上述额度以内使用担保额度；在对联营公司和合营公司担保余
额 40 亿的范围内，在满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》规定的调剂条件下，可以在上表范围内的联营
公司和合营公司之间调剂额度。
（2）签署与上述担保有关的文件。
三、董事会意见
公司及控股子公司为控股子公司、联营公司和合营公司提供担保
是基于公司利益，为支持公司项目开发建设。本次担保是在对各子公
司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨
慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司项目开发及补充流动资
金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担
保符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》 上海证券交易所股票上市规则》 以下简称《上
市规则》）及《公司章程》等的规定。
四、独立董事意见
独立董事审阅了第十一届董事会第五次会议《关于对子公司提供
12
担保的议案》后，发表如下独立意见：
为控股子公司、联营公司和合营公司提供担保是支持子公司发展
的正常经营行为。担保融资用于项目开发建设，有利于提升公司整体
经营能力，且超过股权比例的担保将有反担保措施，可以保障公司利
益，担保风险在可控范围内，对公司财务状况和经营成果影响有限，
也不会对公司的独立性产生影响。
本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》《上市规则》及《公司章程》等
的规定，董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》《上市规
则》等的规定。
本次提供担保的议案具有合理性和必要性，同意上述议案，并提
交公司股东大会审议。
以上议案请审议。
新湖中宝股份有限公司
2022 年 3 月 21 日
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