新湖中宝股份有限公司
                第十一届董事会第六次会议
              独立董事对相关议案的独立意见
    根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》以及《公

司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第十一届董

事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

    经核查，我们认为公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套

指引的规定和要求，已建立内部控制体系并得到有效实施；公司 2021

年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映公司内部控制实际情

况。因此，我们一致同意该报告。

    二、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见

    本次利润分配预案是公司董事会基于当前宏观经济形势和行业

整体环境，从公司实际情况出发，根据公司实际经营和业务发展需要

做出的，有利于公司的长远发展。

    董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》等相关法律、

法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    本次利润分配预案综合考虑宏观经济形势、行业整体环境及公司

发展需求，具有合理性，同意上述分配预案，并同意公司董事会将该

项议案提交股东大会审议。

    三、关于继续对公司特许经营的学校提供担保的独立意见

    该项担保符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指


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引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，符

合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。同时担保风险

可控，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性

产生影响。

    董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》等相关法律、

法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    本次提供担保具有合理性，同意该项议案，并同意公司董事会将

该项议案提交股东大会审议。

    四、关于 2022 年度日常关联交易的独立意见

    该项交易定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。

同时，占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果影响

有限，也不会对公司的独立性产生影响。

    董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序

符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——

交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，体现了公开、公平、

公正的原则，会议形成的决议合法有效。

    五、关于续聘会计师事务所的独立意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执

业资格，在 2021 年度为公司提供审计服务工作中,严格遵循独立、客

观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。

    公司本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的决策审议程

序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。


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    同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审

计机构，并提交公司年度股东大会审议。

    六、对公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见

    经核查，我们认为公司董事会制定的 2021 年度董事、高级管理

人员的薪酬符合公司实际情况，同意该薪酬，并同意将董事薪酬提交

公司年度股东大会审议。

    七、对修改《公司章程》中利润分配政策的独立意见

    我们认真审查了本次对《公司章程》的修改，特别是其中对利润

分配政策的修改，认为此次修改符合《上市公司监管指引第 3 号——

上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等规章制度对现金分红的相关要求，符合对投资者

的合理投资回报，又兼顾行业形势和公司的可持续发展，同意本次修

改，并将该议案提交公司股东大会审议。



                            独立董事：薛安克 蔡家楣 徐晓东

                                             2022 年 4 月 28 日




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