证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2022-011
新湖中宝股份有限公司
关于 2021 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本
本公司 2021 年度拟不进行利润分配的原因：为应对新冠疫情冲击
和行业融资环境趋紧，公司拟保有更加充裕的用于发展的资金。
一、利润分配方案内容
根据天健会计师事务所的审计认定，2021 年度本公司按照中国
企业会计准则之合并及母公司可分配利润情况如下:
单位：人民币元
公司合并 母公司
可分配利润 21,363,033,720.24 3,382,040,890.42
其中：年初未分配利润 19,602,180,806.05 3,040,744,210.94
分配 2020 利润 -472,297,800.80 -472,297,800.80
未分配利润本期其他变动 -3,696,983.68 5,262,623.58
2021 年度净利润 2,236,847,698.67 808,331,856.70
公司利润分配及分红派息系基于母公司的可分配利润
3,382,040,890.42 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，按照
母公司 2021 年度净利润 808,331,856.70 元的 10%提取法定盈余公积
80,833,185.67 元 后 ， 2021 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
3,301,207,704.75 元。
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综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需
求等因素，为应对新冠疫情冲击和行业融资环境趋紧，公司拟保有更
加充裕的用于发展的资金，经董事会决议，公司 2021 年度利润分配
方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、本年度不进行利润分配的情况说明
（一）公司所处行业情况及特点
公司主营业务所处的地产开发行业属于资金密集型产业，地产项
目的建设和销售对企业现金流有较高的要求。同时，2021 年地产行
业精准调控、全面去杠杆，财政政策及融资监管政策对房地产行业的
收紧，融资环境日益严峻，行业内不少民营房企陷入流动性紧张。2022
年以来，调控政策虽然边际缓和，但预计房地产行业将继续稳妥实施
房地产市场长效机制方案，行业融资环境短期也难以大幅改善。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司土地储备较多，近年来加快了地产项目开发节奏,项目建设
资金需求相对较大。同时，公司近期进行了地产业务的结构优化，需
要更多资本金谋求地产业务新的发展机会，提升公司核心竞争力和盈
利能力，实现公司健康、稳健的持续发展，不断为股东创造更好的回
报。
（三）公司盈利水平及资金需求
2021 年度，公司实现营业收入 168.91 万元，同比增长 22.47%；
实现归属于母公司所有者的净利润 223,685 万元，同比下降 29.31%。
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2022 年，公司项目建设资金、投资资金需求较大，故需充足的资金
保证。
（四）公司本年度不进行利润分配的原因
公司于 2019、2020 年度实际现金分红数额为 84,338,893.00、
472,297,800.80 元；同时公司于 2019 年 2 月至 2020 年 2 月实施了
回购股份方案，回购资金总额为 600,096,772.36 元。根据《上海证
券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，当年已实施的股份回
购金额视同现金分红,公司最近三年（2019 年度-2021 年度）累计现
金分红金额合计 1,156,733,466.16 元，占最近三年年均可分配利润
的 45.93%。
地产开发行业属于资金密集型产业，对资本依赖度较高，地产项
目的建设和销售对企业现金流有较高的要求；同时，鉴于新冠疫情对
经济的冲击严重和行业融资环境未有明显改善，为保证公司拥有充足
的发展资金，公司拟保有更加充裕的用于发展的资金。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
在行业增速放缓，地产调控坚持长效机制，行业融资环境尚未明
显改善的环境下，公司拟保有更加充裕的流动资金，一方面用于应对
复杂多变的外部环境，增强公司抵御风险的能力，确保公司持续稳健
发展；另一方面用于满足公司经营及业务发展需要，有利于公司长期
可持续发展。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
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2022 年 4 月 28 日，公司第十一届董事会第六次会议以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了此次利润分配预案。
（二）独立董事意见
独立董事在审议本年度利润分配预案后，认为：
本次利润分配预案是公司董事会基于当前宏观经济形势和行业
整体环境，从公司实际情况出发，根据公司实际经营和业务发展需要
做出的，有利于公司的长远发展。
董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》等相关法律、
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次利润分配预案综合考虑宏观经济形势、行业整体环境及公司
发展需求，具有合理性，同意上述分配预案，并同意公司董事会将该
项议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第十一届监事会第四次会议，审议
通过了本次利润分配预案。监事会认为：董事会提出的 2021 年度利
润分配预案是在充分考虑了当前宏观经济形势、行业整体环境和公司
未来资金需求等因素的前提下提出的，有利于公司的长远发展，符合
公司全体股东的利益，同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会
审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了当前宏观经济形势、行业整体环境及公
司未来资金需求等因素，有助于公司正常经营和长期发展。本次利润
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分配预案尚须提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
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