证券代码：600208     证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2022-009

                    新湖中宝股份有限公司
            第十一届董事会第六次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    新湖中宝股份有限公司第十一届董事会第六次会议于 2022 年 4

月 19 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2022 年 4 月

28 日在杭州会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到

董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事金雪军、黄立程、何玮列席了会

议；高级管理人员潘孝娜列席了会议。会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》规定。会议由董事长林俊波女士主持。会议审议并通过

了以下决议：

    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2021 年

年度报告〉及摘要的议案》

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2021 年

度董事会工作报告〉的议案》

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2021 年

度总裁工作报告〉的议案》

    四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2021 年

度内部控制评价报告〉的议案》

    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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    五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2021 年

度公司社会责任报告〉的议案》

   报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2021 年

财务决算报告〉的议案》

    本议案需提交公司股东大会审议。

    七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2022 年

财务预算报告〉的议案》

    本议案需提交公司股东大会审议。

    八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度

利润分配预案的议案》

    详见公司临 2022-011 号公告。

    本议案需提交公司股东大会审议。

  九、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于继续对公司

特许经营的学校提供担保的议案》

    详见公司临 2022-012 号公告。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    十、5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度

日常关联交易的议案》

   关联董事林俊波、黄芳回避表决。本议案由其他 5 名非关联董事

进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

   详见公司临 2022-013 号公告。

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    十一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于支付审

计机构 2021 年度报酬及聘请 2022 年度公司财务审计机构的议案》

    公司 2020 年度股东大会授权董事会决定支付天健会计师事务所

（特殊普通合伙）2021 年度的报酬。根据实际工作量，拟支付 2021

年度财务报告审计报酬为 300 万元；另拟支付 2021 年度内部控制审

计报酬为 36 万元（以上报酬均不含审计人员的差旅住宿费用等）。

    2022 年度公司将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司财务审计机构，提请股东大会审议并授权董事会决定其 2022 年度

报酬。

    详见公司临 2022-014 号公告。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    十二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事、

监事、高级管理人员薪酬和津贴的议案》
    薪酬与考核委员会根据董事、监事和高级管理人员的薪酬和津贴
方案，初步拟订了 2021 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬和津
贴标准，具体如下：
                                                         单位：万元
        姓名              职务            薪酬、津贴（含税）
      林俊波   董事长                             0
      赵伟卿   董事、总裁                       200.00
      黄芳     董事                               0
      虞迪锋   董事、副总裁、董事会秘书         180.00
      薛安克   独立董事                         20.00
      蔡家楣   独立董事                         20.00
      徐晓东   独立董事                         20.00
      金雪军   监事会主席                       20.00
      何玮     监事（2021 年 7 月新任）         10.50
      黄立程   监事                             120.00

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      潘孝娜   副总裁、财务总监                   180.00
      叶正猛   副董事长（2021 年 7 月换届离任）     0
      陈淑翠   董事（2021 年 7 月换届离任）         0
      汤云霞   监事（2021 年 7 月换届离任）        40



    董事会已审议通过上述议案，其中关于董事、监事薪酬和津贴的
内容需提交股东大会审议。

   十三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<公

司章程>的议案》

    根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2

号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发

〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》（上证发〔2022〕2 号），公司对《公司章程》进行相

应修改，详见公司临 2022-015 号公告。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   十四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<股

东大会议事规则>的议案》

    根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2

号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发

〔2022〕1 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及系列配套规则等的修订，公

司需修改《股东大会议事规则》相关条款，修改后的全文详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   本议案需提交公司股东大会审议。

                                  4/6
   十五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<总

裁工作细则>的议案》

    根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2

号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发

〔2022〕1 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及系列配套规则等的修订，公

司需修改《股东大会议事规则》相关条款，修改后的全文详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   十六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<对

外担保管理制度>的议案》

    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担

保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）、《上海证券交易所股票上

市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）、《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2

号）及系列配套规则等的修订，公司需修改《对外担保管理制度》相

关条款，修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

   十七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2022 年

第一季度报告>的议案》

   十八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021

年年度股东大会的议案》

    公司拟定于 2022 年 5 月 27 日(星期五)召开公司 2021 年年度股

                                5/6
东大会。

   详见公司临 2022-016 号公告。
   特此公告。
                                  新湖中宝股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 30 日




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