证券代码：600208          证券简称：新湖中宝             编号：临 2022-038

                         新湖中宝股份有限公司
                      关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上

证发〔2022〕1 号），公司对《公司章程》进行相应修改：
            原《公司章程》                       修订后的《公司章程》

       第一百零九条    公司建立严格的          第一百零九条 公司建立严格的
审查和决策程序；重大交易应当组织有 审查和决策程序；重大交易应当组织有
关专家、专业人员进行评审，并报董事 关专家、专业人员进行评审，并报董事
会或股东大会批准。                      会或股东大会批准。
       本节所指交易                            本节所指交易
       1、购买或者出售资产；                   1、购买或者出售资产；
       2、对外投资（含委托理财、对子           2、对外投资（含委托理财、对子
公司投资等）；                          公司投资等）；
       3、提供财务资助（含有息或者无           3、提供财务资助（含有息或者无
息借款、委托贷款等）；                  息借款、委托贷款等）；
       4、提供担保（含对控股子公司担           4、提供担保（含对控股子公司担
保等）；                                保等）；
       5、租入或者租出资产；                   5、租入或者租出资产；
       6、委托或者受托管理资产和业             6、委托或者受托管理资产和业
务；                                    务；
       7、赠与或者受赠资产；                   7、赠与或者受赠资产；
       8、债权、债务重组；                     8、债权、债务重组；
       9、签订许可使用协议；                   9、签订许可使用协议；
       10、转让或者受让研发项目；              10、转让或者受让研发项目；
       11、放弃权利（含放弃优先购买            11、放弃权利（含放弃优先购买

                                    1/6
权、优先认缴出资权等）；                  权、优先认缴出资权等）；
       12、交易所认定的其他交易。                12、交易所认定的其他交易。
       （一）除提供财务资助、提供担              （一）除提供财务资助、提供担
保、关联交易外的交易                      保、关联交易外的交易
       上市公司发生的交易（提供财务              1、上市公司发生的交易（提供财
资助、提供担保、关联交易除外）达到 务资助、提供担保、关联交易除外）达
下列标准之一的，应经董事会审议批 到下列标准之一的，应经董事会审议批
准：                                      准：
       1、主营业务                               （1）交易涉及的资产总额（同时
       （1）交易涉及的资产总额（同时 存在帐面值和评估值的，以高者为准）
存在帐面值和评估值的，以高者为准） 占上市公司最近一期经审计总资产的
占上市公司最近一期经审计总资产的 10％至 50％（含本数）；
5％至 20％（含本数）；                           （2）交易标的（如股权）涉及的
       （2）交易标的（如股权）涉及的 资产净额（同时存在账面值和评估值
资产净额（同时存在账面值和评估值 的，以高者为准）占上市公司最近一期
的，以高者为准）占上市公司最近一期 经审计净资产的 10%至 50%（含本数），
经审计净资产的 5%至 20%（含本数）， 且绝对金额超过 1000 万元；
且绝对金额超过 1000 万元；                       （3）交易的成交金额（包括承担
       （3）交易的成交金额（包括承担 的债务和费用）占上市公司最近一期经
的债务和费用）占上市公司最近一期经 审计净资产的 10％至 50％（含本数），
审计净资产的 5％至 20％（含本数）， 且绝对金额超过 1000 万元；
且绝对金额超过 1000 万元；                       （4）交易产生的利润占上市公司
       （4）交易产生的利润占上市公司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的
最近一个会计年度经审计净利润的 5％ 10％至 50％（含本数），且绝对金额超
至 20％（含本数），且绝对金额超过 100 过 100 万元；
万元；                                           （5）交易标的（如股权）在最近
       （5）交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的主营业务收入占
一个会计年度相关的主营业务收入占 上市公司最近一个会计年度经审计主
上市公司最近一个会计年度经审计主 营业务收入的 10％至 50％（含本数），
营业务收入的 5％至 20％（含本数）， 且绝对金额超过 1000 万元；
且绝对金额超过 1000 万元；                       （6）交易标的（如股权）在最近

                                        2/6
     （6）交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的净利润占上市公
一个会计年度相关的净利润占上市公 司最近一个会计年度经审计净利润的
司最近一个会计年度经审计净利润的 10％至 50％（含本数），且绝对金额超
5％至 20％（含本数），且绝对金额超过 过 100 万元。
100 万元。                                       上述指标涉及的数据如为负值，
     上述指标涉及的数据如为负值， 取其绝对值计算。
取其绝对值计算。                                 2、上市公司发生的交易（提供财
     2、非主营业务                         务资助、提供担保、关联交易除外）达
     （1）交易涉及的资产总额（同时 到下列标准之一的，应当提交股东大会
存在帐面值和评估值的，以高者为准） 审议批准：
占上市公司最近一期经审计总资产的                 （1）交易涉及的资产总额（同时
2.5％至 10％（含本数）；                   存在帐面值和评估值的，以高者为准）
     （2）交易标的（如股权）涉及的 占上市公司最近一期经审计总资产的
资产净额（同时存在账面值和评估值 50％以上；
的，以高者为准）占上市公司最近一期               （2）交易标的（如股权）涉及的
经审计净资产的 2.5%至 10%（含本数）， 资产净额（同时存在账面值和评估值
且绝对金额超过 500 万元；                  的，以高者为准）占上市公司最近一期
     （3）交易的成交金额（包括承担 经审计净资产的 50%以上，且绝对金额
的债务和费用）占上市公司最近一期经 超过 5000 万元；
审计净资产的 2.5％至 10％（含本数），            （3）交易的成交金额（包括承担
且绝对金额超过 500 万元；                  的债务和费用）占上市公司最近一期经
     （4）交易产生的利润占上市公司 审计净资产的 50％以上，且绝对金额超
最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 过 5000 万元；
2.5％至 10％（含本数），且绝对金额超             （4）交易产生的利润占上市公司
过 50 万元；                               最近一个会计年度经审计净利润的
     （5）交易标的（如股权）在最近 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；
一个会计年度相关的主营业务收入占                 （5）交易标的（如股权）在最近
上市公司最近一个会计年度经审计主 一个会计年度相关的主营业务收入占
营业务收入的 2.5％至 10％（含本数）， 上市公司最近一个会计年度经审计主
且绝对金额超过 500 万元；                  营业务收入的 50％以上，且绝对金额超
     （6）交易标的（如股权）在最近 过 5000 万元；

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一个会计年度相关的净利润占上市公          （6）交易标的（如股权）在最近
司最近一个会计年度经审计净利润的 一个会计年度相关的净利润占上市公
2.5％至 10％（含本数），且绝对金额超 司最近一个会计年度经审计净利润的
过 50 万元。                          50％以上，且绝对金额超过 500 万元。
     上述指标涉及的数据如为负值，         上述指标涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。                      取其绝对值计算。
     上市公司发生的交易（提供财务
资助、提供担保、关联交易除外）达到
下列标准之一的，应当提交股东大会审
议批准：
     1、主营业务
     （1）交易涉及的资产总额（同时
存在帐面值和评估值的，以高者为准）
占上市公司最近一期经审计总资产的
20％以上；
     （2）交易标的（如股权）涉及的
资产净额（同时存在账面值和评估值
的，以高者为准）占上市公司最近一期
经审计净资产的 20%以上，且绝对金额
超过 5000 万元；
     （3）交易的成交金额（包括承担
的债务和费用）占上市公司最近一期经
审计净资产的 20％以上，且绝对金额超
过 5000 万元；
     （4）交易产生的利润占上市公司
最近一个会计年度经审计净利润的
20％以上，且绝对金额超过 500 万元；
     （5）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的主营业务收入占
上市公司最近一个会计年度经审计主
营业务收入的 20％以上，且绝对金额超

                                  4/6
过 5000 万元；
     （6）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占上市公
司最近一个会计年度经审计净利润的
20％以上，且绝对金额超过 500 万元。
     上述指标涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。
     2、非主营业务
     （1）交易涉及的资产总额（同时
存在帐面值和评估值的，以高者为准）
占上市公司最近一期经审计总资产的
10％以上；
     （2）交易标的（如股权）涉及的
资产净额（同时存在账面值和评估值
的，以高者为准）占上市公司最近一期
经审计净资产的 10%以上，且绝对金额
超过 2500 万元；
     （3）交易的成交金额（包括承担
的债务和费用）占上市公司最近一期经
审计净资产的 10％以上，且绝对金额超
过 2500 万元；
     （4）交易产生的利润占上市公司
最近一个会计年度经审计净利润的
10％以上，且绝对金额超过 250 万元；
     （5）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的主营业务收入占
上市公司最近一个会计年度经审计主
营业务收入的 10％以上，且绝对金额超
过 2500 万元；
     （6）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占上市公

                                  5/6
司最近一个会计年度经审计净利润的
10％以上，且绝对金额超过 250 万元。
       上述指标涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。
       ……

    本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。

    上述事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需提

交公司股东大会审议，并授权董事会及具体经办人办理工商备案手

续。

    本次修正案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                        新湖中宝股份有限公司董事会

                                                  2022 年 8 月 31 日




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